世界の同情を集めるウクライナのゼレンスキー大統領ですが、ロシア侵攻の直前までは汚職スキャンダルで支持率は30％ほどでした。西側各国で演説を行い、資金と武器の提供を訴えていますが、オランダは彼にその機会を与えようとしません。昨年、公表された「パンドラ文書」によって、彼が大統領に就任して二年で8億5000万ドルもの蓄財を成したことが判り、それどころか、ロシアの侵攻が始まって以来、大統領の資産は毎月1億ドルのペースで膨れ上がっているというのです。オランダは、これらの資金の出所がはっきりするまで、議会での演説を承認しないそうです。
膨大な額のお金が自分の自由になるとしたら、どうしますか？
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occrp.org, 3 October 2021
ウクライナのVolodymyr Zelensky大統領は、東欧諸国の浄化を公約に掲げ政権に就いたが、Pandora Papersは、彼と彼の側近が、ロンドンの高価な不動産を所有する会社を含むオフショア会社のネットワークから恩恵を受けていたことを明らかにした。
主な調査結果
- ウクライナ大統領Volodymyr Zelenskyとコメディ制作のパートナーは、英領ヴァージン諸島、キプロス、ベリーズに拠点を置くビジネスに関連するオフショア企業ネットワークを所有していました。
- ゼレンスキーの現在の首席補佐官であるセルヒイ・シェフィールと同国の保安庁長官も、このオフショアネットワークの一員でした。
- オフショア企業は、シェフィールともう一人のビジネスパートナーが、価格の高いロンドンの不動産を購入するために利用した。
- 2019年の選挙の頃、ゼレンスキーは重要なオフショア会社の株をシェフィールに渡したが、2人はゼレンスキーの家族がオフショアからお金を受け取り続けるための取り決めをしたようだ。
Credit: Mykhailo Palinchak / Alamy Stock Photo
ヴォロディミル・ゼレンスキー
俳優のヴォロディミル・ゼレンスキーは、秘密会社を使って海外に富を隠していた歴代の指導者など、同国の政治家階級に対する国民の怒りの波に乗って、2019年にウクライナ大統領に躍り出ました。
今、流出した文書は、ゼレンスキーとその側近が独自のオフショア企業ネットワークを持っていたことを証明している。大統領のパートナーが所有する2つの会社は、ロンドンの高価な不動産を購入するために使用された。
この文書は、14のオフショア・サービス・プロバイダーから数百万のファイルがInternational Consortium of Investigative Journalistsにリークされ、OCCRPを含む世界中のパートナーと共有されたパンドラ文書から発見されたものである。
この文書によると、ゼレンスキーとテレビ制作会社Kvartal 95のパートナーは、少なくとも2012年まで遡ってオフショア企業のネットワークを構築しました。この年は、数十億ドルの詐欺疑惑に苦しめられたオリガルヒ、イホル・コロモイスキーが所有するテレビ局のために定期的にコンテンツを作り始めた年でした。このオフショアは、ゼレンスキーの仲間がロンドン中心部の3つの一等地の不動産を購入し所有するためにも利用されていた。
また、当選直前に、重要なオフショア企業である英領ヴァージン諸島登録のMaltex Multicapital Corp.の株式を、ビジネスパートナー（まもなく大統領首席補佐官になる）に贈与したことが文書で明らかにされている。そして、自分の株を手放したにもかかわらず、そのオフショア会社が現在彼の妻が所有する会社に配当を払い続けることができるような取り決めがすぐになされたことが、この文書から読み取れる。
2000年代から有名だったコメディアン兼俳優のゼレンスキーは、2015年にオリガルヒのネットワークで放送が始まった政治風刺番組「Servant of the People」で主演を務めた数年後に政治的な出世を始めた。この番組では、ゼレンスキーが地味な歴史教師を演じ、授業中の反腐敗の暴言を生徒が撮影し、ネット上で拡散され、国政を勝ち取るという内容だった。
芸術を模倣する人生の一例として、ゼレンスキーは番組開始後わずか3年半で、73％以上の得票率で現実世界のウクライナ大統領選に勝利することになったのです。
ゼレンスキーは汚職に対する国民の幅広い怒りを利用したが、彼の選挙運動は、自分の銀行から55億米ドルを盗み、パートナーのヘナディ・ボホリウボフと協力して海外に流したことで告発されているコロミスキーのメディアによって後押しされていたため、彼の反汚職の善意に対する疑念に悩まされることになったのである。
選挙戦のさなか、現職のペトロ・ポロシェンコ大統領の盟友がFacebookで、ゼレンスキーと彼のテレビ番組制作パートナーが、コロモイスキー社のPrivatbankから4100万ドルの資金を受け取ったとされるオフショア企業の網の目の恩恵を受けているとするグラフを公開しました。
その盟友であるVolodymyr Arievは証拠を提示せず、彼の告発は証明されていない。しかし、パンドラ文書には、この疑惑の詳細の少なくとも一部が現実に即していることが示されている。流出した文書には、Arievのチャートに記載された構造と一致するネットワーク内の10社の情報が記載されている。
新しい文書によると、ネットワークの一部は、パンドラ文書流出の一部を構成する14社のうちの1社であるFidelity Corporate Servicesというオフショアコンサルタント会社の助けを借りて管理されていた。文書によると、ゼレンスキーとそのパートナーは、英領ヴァージン諸島（BVI）、ベリーズ、キプロスに拠点を置く企業を利用していたことが明らかになっている。
ゼレンスキーのオフショアネットワークの仲間のうち、彼のテレビ制作会社の一員でもあった2人は、現在有力な地位に就いている。Serhiy ShefirはZelenskyの大統領補佐官で、Ivan Bakanovはウクライナの保安局を率いている。
このような強力な地位には、リスクも伴う。シェフィルは9月22日、キエフ郊外で車が銃撃され、暗殺未遂の危機を脱した。彼は無傷だったが、運転手が負傷した。
ゼレンスキーは、オリガルヒの抑制を繰り返し公約に掲げている。シェフィール氏襲撃の翌日、国会はオリガルヒの登録簿を作成し、政党への資金提供や民営化に参加することを禁じる法案を可決した。ゼレンスキー氏は、シェフィール氏への襲撃は強い反撃を受けるだろうし、既得権益との戦いに影響を与えることはないだろう、と述べた。
ゼレンスキー氏のスポークスマンはコメントを避けた。シェフィール氏とバカノフ氏は質問に答えていない。
Credit：ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
2019年、ゼレンスキー氏の大統領選挙本部にて、セルヒイ・シェフィル氏（右）とヴォロディミル・ゼレンスキー氏（左）
Serhiy Shefirの弟Borysは、Maltex Multicapital Corpの一部オーナーであり、彼は確かにオーナーであるかもしれないが、ウクライナの現在のセキュリティサービスのチーフ、Bakanovの仕事だったオフショアの手配の詳細については知らなかったと述べた。
「バカノフ氏は当社の財務責任者であり、当社の財務スキームを構築してくれた。正直に言えば、私はあなたに答える準備ができていない」と彼は言った。
ボリス・シェフィルは、"当局と盗賊 "の脅威が会社に迫っているため、このようなオフショアの手配が必要であると述べた。Kvartal 95のメンバーは、オフショアを切り離そうと動いているが、それは時間がかかり困難なプロセスであるという。
ホームズ氏の新しい隣人たち
オフショアネットワークの大部分が何に使われたのかは不明だが、その謎の答えの一部は、ロンドンのベーカー街にある、もう一人の有名な架空の人物の住居の近くに見つけることができる。シャーロック・ホームズだ。
Pandora Papersの文書によると、現在、アーサー・コナン・ドイル卿の伝説の探偵の住所であるベーカー・ストリート221bに建つ博物館から歩いてすぐのロンドンのアパートを購入するためにネットワーク会社が使われていたことが示されています。この地域は、匿名のペーパーカンパニーを利用する外国人投資家に好まれるロンドンの高価な地域の一つである。
Credit：Aubrey Belford/OCCRP
Serhiy Shefirがアパートを購入したロンドンのBaker StreetにあるChalfont Courtビル
そのアパートは、グレントワース・ストリートにある3ベッドルームのフラットで、2016年に158万ポンド（228万米ドル）で、シェフィールが所有するベリーズ企業、SHSN Limitedによって購入された。近くのベーカー・ストリートのチャルフォント・コート・ビルにある2ベッドルームフラットも、2014年にシェフィールが220万ポンド（350万米ドル）で購入したが、2018年にSHSNリミテッドに譲渡されている。
文書には、Kvartal 95の別の株主であるアンドリイ・イアコブレフが、国会議事堂から歩いてすぐのウェストミンスター・パレス・ガーデンの建物にある約150万ポンド（約230万ドル）のアパートを、彼のBVI会社がこの不動産を所有していた別のBVI会社を購入し、2015年に手に入れたことも示されている。
記者から連絡を受けたイアコブレフはこう言った。「若いご婦人、私は知らない人とは話しません。弁護士に連絡してください 」と言った。
ゼレンスキーとそのパートナーのために働いたことがあり、パンドラ文書で見つかった文書のいくつかに名前が載っているウクライナの弁護士、イウリイ・アザロフも、コメントを拒否した。
選挙中の駆け引き
ゼレンスキー自身がロンドンの不動産取引に関与していた形跡はない。しかし、この文書は、彼がオフショアネットワークの他の部分で重要な役割を担っていたことを示している。
海外企業の網の目の中心にあるのは、これまでゼレンスキーと関連がなかったMaltex Multicapital Corpだ。
2017年までに、MaltexはZelensky、Iakovlev、Serhiy ShefirとBorys Shefirの兄弟が所有するシェルカンパニーに均等に分割されていた。Kvartal 95のもう一人のパートナーで、現在はウクライナの秘密警察長官を務めるIvan Bakanovは、他の4人のMaltexの所有権の名義人および受託者として行動する別の会社の受益者でした。
ゼレンスキーは妻とともに、フィルムヘリテージというベリーズ籍の会社を通じて、マルテックスの4分の1を所有していた。しかし、2019年、ゼレンスキーの選挙戦の熱気の中で、Film HeritageはMaltexの所有権を、まもなく大統領首席補佐官になるSerhiy Shefirが所有する別の会社に移した。譲渡書類はイウリイ・アザロフが作成した。
この取引によって、ゼレンスキーはオフショアネットワークから距離を置くことができたが、その代償は何もなかった。
「株券は、受け取った側が金銭を支払っていないことを証明している」と、OCCRPのために書類を見直した金融犯罪コンサルタント、マーティン・ウッズは言う。
およそ6週間後、同じ弁護士のアザロフが、Maltexがゼレンスキーのフィルムヘリテージに配当を払い続けることを定めた別の文書に署名した -- 同社はもはや同社の株式を一切所有していないにもかかわらず、である。この文書は、Didelity社のために作成されたMaltexの顧客プロファイルで、同社の5大収入源はウクライナ、ベラルーシ、ロシア、ベリーズ、キプロスであることが開示されている。
パンドラ・ペーパーの文書には、配当金の規模や、何回支払われた可能性があるかなどの詳細は記載されていない。2019年以降、当局者の資産申告のオンライン登録によると、ゼレンスキーの妻、オレナ・ゼレンスカがフィルムヘリテージの唯一の受益者となっており、その後の支払いは彼女に流れたことになる。
金融犯罪コンサルタントのウッズ氏は、この株式譲渡は、マルテックスの株式を隠しながら、それで金儲けすることを目的とした「見せかけ」の可能性があると指摘した。ゼレンスキーは、まだ25％を所有していた2018年に提出したものを含め、公開資産申告の中でマルテックスについて一切触れていない。
このような取り決めでは、「本当の所有者は、自分の代理人として株主のふりをする別の人物を置いている」とウッズは言う。
「譲渡した人は、株とその利益を保持したいが、そのような状況を他の人に知られたくないのだ 」と。
パンドラ・ペーパーの記者が送った質問に対し、Fidelity社はマルテックス・マルチキャピタル社の登録代理人であることを確認したが、現在ゼレンスキーは同社の管理下にあるどの会社の所有者でも受益者でもないとしている。
「現ウクライナ大統領は当社の顧客ではないし、当社の管理下にあるいかなる企業の所有権やその他の地位も有していない」とフィデリティ社は述べた。
同社はまた、2019年にゼレンスキーが政治家に上り詰める前に、彼のために働いていたとしても何も問題はなかっただろうと主張した。「我々は、そのような民間人が、適切と判断されれば、BVI（英領ヴァージン諸島）の事業会社を通じてなど、国際的に事業を行うために冒険することを妨げられるべき正当な理由を見出せない 」と述べている。
同社は、ゼレンスキーの他のパートナーや、Maltex Multicapital Corpの彼の持ち株がShefirのパートナーに譲渡されたことについての追質問に回答していない。
より広範なウェブ
パンドラ・ペーパーの文書には、2019年の選挙中にゼレンスキーとそのパートナーに対してなされた、より広範なオフショア工作の疑惑とダブる詳細も含まれている。
選挙期間中、親ポロシェンコ派のアリエフ国会議員は、ゼレンスキーと彼のパートナーは、オリガルヒ・コロモイスキーが略奪したとされるウクライナの金融機関Privatbankに由来する4100万ドルの支払いを受けたオフショアネットワーク企業の受益者だと主張した。
アリエフ氏の申し立ては、彼がFacebookで公開した、英領ヴァージン諸島、キプロス、ベリーズなどのオフショアヘイブンに拠点を置く企業の層間の複雑な取引の網を示すチャートに詳述されています。この図には、銀行から一連の見かけ上のダミー団体を経由して、ゼレンスキーとその仲間が所有していたとされる会社に資金が流れていることが示されています。
Arievは、彼の主張を裏付ける文書を提供していない。
しかし、今回のパンドラ文書によって、彼の主張の裏付けとなる証拠が初めて得られた。このような情報は、これまで公開されていなかった。
しかし、この新しい文書は、オフショアがコロモイスキーのPrivatbankから資金を受け取ったというアリエフ氏の主張の裏付けにはなっていない。ゼレンスキーとそのパートナーのオフショアネットワークでどのように資金が動いたかについては、断片的な情報しか得られないのだ。文書から見える資金の流れは、コロモイスキーが顧客であった彼らのテレビ番組制作事業に関連しているように見える。
流出した文書によると、オフショアネットワークは2012年にKvartal 95の背後にいる個人によって設立され、同年、Kvartal 95がKolomoiskyの1+1グループと制作契約を結んだと地元メディアは報じている。
パンドラ文書によると、2013年5月の時点でBVIの持ち株会社マルテックスが半分を所有していたSVT Films Ltdは、テレビ番組 "Make a Comedian Laugh" のライセンス料120万ドルを、コロモイスキーの1+1ネットワークにつながるオフショア会社から2013年1月までに支払われることになっていたという。
2015年、ゼレンスキーの友人アンドリー・イヤコブレフが最終的に所有していたジメンティアノ・ホールディングス社という会社も、コロモイスキーのPrivatbankのキプロス支店の口座に75万ドルを入金した。このお金は、SVT Films Ltd.から「中間配当の支払い」のために入金されたものです。
OCCRPは以前、キプロス支店がコロモイスキーとそのパートナーによる数十億円規模の銀行からの窃盗容疑において重要な役割を果たしたと報告しています。コロミスキーのパートナーのボホリウボフは、記者団が送った両氏宛の質問には回答を拒否した。
ゼレンスキーが反オリガルヒキャンペーンを推進する一方で、彼の誠意を疑う声もある。その中には、2019年にゼレンスキーによって国の最高検察官に抜擢されたものの、2020年初頭にその職を追われたルスラン・リャボシャプカがいる。彼はOCCRPに対し、これはオリガルヒであるコロモイスキーからの圧力によるものだと考えている。
「大統領はオフショア企業を所有すべきではない。一般的に、オフショア企業は、それが大統領の所有物であろうとなかろうと、悪いものです」とリャボシャプカは言った。
ウクライナは「法の支配がない」危険な国だと思われていたので、オフショアでの資金移動は「昔からの伝統」だという。しかし、それでも今日、このような企業の利用は、「脱税や汚れた資金の合法化」という赤信号を灯すことになる、と彼は言った。
"それがオフショア企業の本質だ "と。
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広大な森の広がるハンプステッド・ヒース。高台からの眺めも良し。🙂
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