米国、中国に拠点を置く暗号取引所Bizlatoのロシア人チーフを逮捕

Daily Mail, 18 January 2023

「暗号犯罪のハイテク軸」としてダークウェブサイトの運営で起訴

• 米国検察当局は2日、暗号取引所Bitzlatoの押収を発表しました。
• あまり知られていないダークウェブサイトは、金融犯罪のハブとして運営されていたとされています。
• ロシア人のAnatoly Legkodymovは、中国からこのサイトを運営していたとされています。
• Legkodymovは火曜日の夜、マイアミで米国連邦政府の告発により逮捕されました。

 米国当局は、Bitzlatoとして知られる香港ベースのダークウェブ暗号取引所のロシア人創設者を逮捕し、それがオンライン犯罪者の避難所として使用されていたと述べました。

中国に住むロシア人のAnatoly Legkodymovは、無許可の送金業務を行った容疑で火曜日の夜、マイアミで逮捕されました。

米国司法省副長官リサ・O・モナコは水曜日に記者団に対し、レグコディモフが「彼自身の言葉を借りれば、『既知の悪党』を相手にするハイテク金融ハブとしてBitzlatoを運営していた」という容疑がかかっていると語りました。

彼女は、Bitzlatoは、麻薬、偽の身分証明書、その他の違法な製品のためのダークネット市場である『悪名高いHydra darknet market』と連動して運営されていたと述べている。

米国司法省副長官リサ・O・モナコ、中国在住のロシア人、アナトリー・レグコディモフ氏の逮捕を発表

「HydraとBitzlatoは暗号犯罪のハイテク軸を形成していた。Hydraの買い手はBitzlatoでホストされている暗号口座から違法薬物、盗まれた金融情報、ハッキングサービスなどの不正購入の資金を調達し、Hydraでこれらの違法商品やサービスの売り手はBitzlatoの口座に犯罪収益を送った」とMonacoは述べている。

司法省は、Bitzlatoが直接または仲介者を通じて、Hydra Marketのユーザーと7億ドル以上の暗号通貨交換を行ったと述べています。

検察は、レグコディモフが過半数を所有する中国ベースの暗号通貨取引所が、要求されるマネーロンダリング防止策を実施していなかったと主張しています。

さらに、同取引所は利用者に最低限の身分証明書しか要求せず、利用者が「ストローマン登録者」（利用者の隠れ蓑となっている人）の情報を提供することさえ許可していたと主張しています。

暗号取引所Bitzlatoのdarkwebサイトに差し押さえのお知らせが表示される

モナコは声明の中で、「中国やヨーロッパから我々の法律を破っても、熱帯の島から我々の金融システムを悪用しても、米国の法廷で自分の犯罪に答えることが期待できる」と述べた。これは、先月バハマで、破綻した暗号通貨取引所FTXの元CEO、サム・バンクマン＝フリードが逮捕されたことを明らかに言及したものであった。

レグコディモフ氏が直面している容疑は、有罪になった場合、最高で懲役5年の刑に処される。

40歳のレグコディモフ氏は、水曜日に拘束された。彼に代わって話すことのできる弁護士がいるかどうかは不明だった。

✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎✶✳︎

存在しないはずの黒鳥 (Black Swan) が、本当は実在したという、St James's Parkの黒鳥さんでござるよ。

にほんブログ村

人気ブログランキング