英国警察、中国の投資詐欺からビットコイン14億ポンドを押収、裁判所が発表

The Financial Times, 30 January 2024

元雇用主のビットコイン洗浄で告発された女性の裁判で、世界最大規模のビットコイン押収について語られる

2018年、警察は貸金庫と不動産から61,000ビットコイン以上が入った4つの別々のデバイスを押収した © (c) Aoutphoto/Dreamstime

 ロンドンの裁判所で火曜日に審理が行われたが、警視庁は中国での巨額投資詐欺に由来する14億ポンド相当のビットコインを押収したが、これは世界の法執行機関によるビットコイン押収としては最大規模の一つとなった。

この暴露は、北京当局からの逃亡者とされる元雇用主に代わってビットコイン洗浄を行った疑いで告発されているジャン・ウェンさん（42）の裁判で行われた。 ウェン氏は無罪を主張した。

サザーク法廷によると、警察は2018年に貸金庫とウェン氏と当時の雇用主ヤディ・チャン氏が当時住んでいた敷地から、6万1,000ビットコイン以上が入った4台のデバイスを押収した。

2021年7月にすべての仮想通貨が警察によって回収された時点でのビットコインの価値は、合計約14億ポンドに達した。

検察側は月曜日の公判開始時に陪審に対し、ビットコインは張氏が2014年から2017年にかけて中国で犯した投資詐欺に由来すると述べた。

Zhang被告（本名はZhimin Qian）は、12万8,000人以上の投資家から約50億ポンドを盗み、その金をビットコインに換金し、2017年に身分を偽ってロンドンに到着したと裁判所が明らかにした。

検察によれば、彼女は英国から逃亡しており、現在も逃走中であるという。

ウェン氏はその詐欺への関与については告発されていない。 彼女は、Zhang氏のビットコインの一部を現金、宝飾品、その他の贅沢品、さらには財産に換金するのを手伝った疑いで告発されている。

クラウン検察庁の弁護士、ジリアン・ジョーンズKC氏は火曜日、陪審に対し、Wen氏が2018年に法律事務所ミシュコン・デ・レイヤを利用してZhang氏に代わってロンドンの不動産を1250万ポンドで購入しようとしたと述べた。 陪審は、法律事務所がビットコインの出所を確認できなかったため、購入は失敗したと述べた。 同年10月、警察はミシュコンでWen氏の顧客口座に保管されていた資金を凍結した。

ウェンさんは2007年に中国から英国に移住し、2018年に英国国籍を取得した。ウェンさんは自身をZhangさんの「世話人」と称し、Zhangさんのビットコインはすべて合法的な事業活動から得られたものだと信じているとジョーンズ氏は陪審員に語った。

しかしジョーンズ氏は月曜日、Wen氏は「Zhang氏を裏方に留めておく」ために報酬をもらっている「表舞台の人物」だったと述べた。

「ウェンさんは、（ビットコインが保存された）ラップトップにアクセスするためのパスワードとパスフレーズのコピーだけでなく、ラップトップが保管されている場所へのアクセスも信頼されていた」とジョーンズ氏は語った。

2017年にZhangさんと出会う前、Wenさんは持ち帰り用の中華料理店で働いていたと裁判所は述べた。

裁判は続いている。

にほんブログ村

人気ブログランキング