英国にとって最大の国際組織犯罪の脅威がトップ捜査官によって明らかにされる

The Mirror, 25 March 2025

中国の犯罪者はサイバー犯罪、麻薬、詐欺、現代の奴隷制度、人身売買に関連しており、北朝鮮を含む他の国々はマネーロンダリングなどの犯罪を犯している。

英国で活動する中国人組織犯罪者は、人身売買などの犯罪に関係していると国家犯罪局が発表した (Image: Getty Images)

 英国は深刻な組織犯罪に関与する国際犯罪者の餌食になりつつある、と国家犯罪対策庁が警告した。

英国人以外の最大の脅威は、中国と英国を拠点とする中国人犯罪者である。「中国籍の犯罪者は、サイバー、麻薬、詐欺、不正金融、現代の奴隷制度、人身売買、英国に影響を与える組織的な移民犯罪に関連している」と、NCAの年次国家戦略評価報告書は述べている。さらに、「英国内の中国語を話すマネーロンダリング・ネットワークによる脅威は、すでに高い水準にあるが、今後も増大し続けるだろう。彼らは英国の犯罪者のために現金を移動させるだけでなく、英国を拠点とする中国人が中国の通貨規制を逃れるのを助け、英国への投資を可能にしている。

ロシア人金融家エカテリーナ・ズダノワは、数十億ドル規模のマネーロンダリング組織のリーダーとして告発されている（Image: Supplied）

イランとロシアはまた、ランサムウェアグループなど、西側の法執行機関の手が届かない英国に対して、自国の管轄区域内から実行される特定の犯罪を許可している。

評価によれば、北朝鮮を含む一部の国は、サイバー犯罪、麻薬密売、マネーロンダリングなどの犯罪を、自国の目的を達成したり制裁を逃れたりするために利用しているという。

ロシアのスパイが英国に潜入していたことが判明（Image: Getty Images）

 

『Mirror』紙は12月、NCAが数十億ポンドにのぼるロシアのマネーロンダリング（資金洗浄）活動を世界規模で取り締まり、英国全土に触手を伸ばしたことを報じた。

NCAは12月、「マクマフィアからナルコス、ル・カレまで」、麻薬組織、サイバー犯罪者、スパイが「かつて見たことのない規模で」協力し、過去10年で最大のこのような作戦が展開されたと述べた。

エカテリーナ・ジュダノヴァとロシア生まれのウクライナ人ジョージ・ロッシが率いる国際的なシンジケートは、イギリスのストリートギャングから得た現金を、ロシアのハッカーが稼いだサイバー通貨と交換していた。

ビゼル・ジャンバゾフとヴァーニャ・ガベロワは、英国におけるロシアの巨大なスパイ活動の一員であり、今月初めに有罪が確定した(Image: PA)

イギリスの犯罪者たちは、このサイバー通貨を使って、南米のカルテルから麻薬や武器を買いあさり、犯罪を助長した。

不正な現金はその後、コインランドリーや建設会社などの事業を通じて洗浄されたり、運び屋によって国外に密輸された。

その資金は、多くの場合ドバイを経由して、一連のペーパーカンパニーを通過した。その一部は、ロシアのオリガルヒが違法に金融規制を回避し、英国内の不動産などの資産を購入するために使用された、とNCAは述べた。このネットワークは、海外でのロシアのスパイ活動の資金源にもなっていた。

ティホミール・イヴァンチェフは2023年に摘発されたロシアのスパイ組織の一員だった(Image: PA)

一方、NCAも火曜日に発表した年次報告書の中で、2023年1月から4月までを翌年の同時期と比較した内務省の廃水分析によれば、英国における薬物使用に関しては、ケタミンの使用が急増していると警告している。

イングランドの人口の18％をカバーする検査の数字によると、コカインの使用量が7％増加した一方で、ケタミンの消費量は85％増加し、ヘロインの使用量は11％減少した。

ケタミン服用後に治療を必要とした成人の数は、2014/15年の426人から2022/23年には2,211人へと5倍に増加した。

コカインよりも安価だが、「ケタミン膀胱」と呼ばれる障害を含む深刻な健康問題を引き起こす可能性があり、また服用すると解離状態を引き起こし、使用者が身体的危害を受ける危険性がある、とNCAは述べている。

 

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