The Times, 5 April 2023
HMRC長官、カーディフの物件に誰が住んでいるか誰もチェックしていなかったことを認める
英国の税務当局は国会議員に対し、11,000社の中国企業に、そこに住む人を確認することなく、ウェールズにある一つの住宅でVAT登録をさせていたことを認めました。
英国歳入関税庁（HM Revenue & Customs）の責任者は、コモンズ議会の公共会計委員会で、多数の企業が登録住所をカーディフの物件に変更したことについて、赤旗は出されていなかったと恥ずかしそうに語った。
この詐欺が発覚したのは、そのアパートの所有者が50万ポンド以上の付加価値税を要求する数千通の手紙を受け取った後であった。
HMRCのジム・ハラ常任理事は、国会議員に提出した証拠資料の中で、調査の結果、この住所に登録されていた会社のうち2,350社以上が税務署にお金を滞納していることが判明したと述べています。
しかし、これほど多くの企業が納税義務を負っているにもかかわらず、「これまでの調査では、詐欺や詐欺の意図は認められなかった」と述べ、HMRCがこれまでのところ詐欺の本質を明らかにできていないことを認めました。さらに、調査は継続中であると付け加えた。
Harraの告白は、HRMCがウェールズの住宅所有者に対して、中国の詐欺師が支払うべき50万ポンドの付加価値税を要求する4,000通以上の手紙を送りつけていたことをThe Timesが明らかにした後に行われました。
Dylan Daviesは、カーディフにある彼のアパートで、HMRCから週に最大580通の手紙を受け取り、Amazonを含むオンラインマーケットプレイスを通じて英国の顧客に販売した商品のVATの支払いを要求するようになりました。
彼は警察とAction Fraudのホットラインに連絡し、彼の弁護士はHMRCに2度手紙を書きましたが、HMRCは回答しませんでした。Action Fraudは、「調査対象を特定することができない」と述べています。
HMRCが手紙を取り消し、納税者に代わってデイヴィスの財産を差し押さえるよう指示されていた吏員を呼び止めるために介入したのは、この事件が公表された後のことでした。
この問題を受け、コモンズの公共会計委員会はHarra氏に対し、警告への対応にこれほど時間がかかった理由と、詐欺によって失われた可能性のある税収の額を知るよう要求する文書を送りました。
同委員会の委員長であるメグ・ヒリアーは、この事件を「特に心配」だとし、「VATの登録と検出プロセスにおけるシステム的な弱点」を指摘している。
Harra氏は回答でDavies氏に謝罪したが、HMRCには同様の詐欺の再発を防止する手段がないことを認めた。
「VAT登録の際に、英国の住所に居住しているという証明を提出する必要はありません」と彼は言う。「登録申請や登録の変更が特定の危険な基準に当てはまる場合、追加のチェックが行われ、提供された主たる事業所の住所に事業所があることを証明するための証拠の提出を求めることもあります。」
Harra氏は、今回のケースはそうでなかったことを認めた。HMRCがDavies氏の住所に登録した企業の本当の所在地を突き止めたかどうかについては、彼は言わなかった。その多くは、英国に物理的な拠点を持たない中国企業であると考えられている。
VAT詐欺に反対する長年の運動家であるリチャード・アレン氏は、HMRCはAmazonなどのプラットフォームで外国人販売者が支払うべき税金を回収してきた実績が乏しいと述べた。
「以前にも同じようなことがあったのでなければ、これほど懐疑的になることはないでしょう」と、彼は言います。「HMRCは長年、中国企業がオンラインで販売する商品のVATを回避することに問題はないと主張していましたが、証拠によって問題があることを認めざるを得なくなりました。」
「11,000の会社が突然、全く関係のない1つの住所に登録されたのでは、不正を立証できないと主張しているのです。HMRCはもっと真剣に取り組む必要がある」と述べています。
Harra氏は来月、委員会の国会議員からこの件に関する質問を受ける予定です。また、政府の税金と支出の監視機関である国家監査院も、この件について調査する可能性がある。
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モコモコにもほどがある、満開の木蓮でござるよ。
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