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BBC News, 5 November 2025
動画：BBCのエド・トーマスがクルーにあるトップストア・ミニマートのサーチーと対峙する
BBCの調査により明らかになったところによると、クルド系の犯罪組織が、英国全土の主要商店街にあるコンビニで移民が不法就労することを可能にしている。
偽装会社役員たちは、公式書類に名前を載せる報酬を受け取っており、企業登記所に数十社の企業を登録しているものの、経営には関与していない。
二人の潜入取材記者（彼ら自身クルド人）が難民申請者を装い、店を乗っ取って経営し、違法な電子タバコやタバコを売って巨額の利益を得るのがいかに容易か説明を受けた。
ダンディーから南デボンまで営業している100以上のコンビニ、理髪店、洗車場が、この犯罪ネットワークと関連していることがわかった。しかし、ある金融犯罪捜査官はBBCに対し、犯罪ネットワークはもっと広範囲に及んでいると考えていると語った。
内務省はBBCの調査結果を調査すると述べた。
私たちの調査に対し、シャバナ・マフムード内務大臣は、「不法就労とそれと結びついた組織犯罪は、人々が不法入国する動機となっている。私たちはこれを容認しない」と述べた。
今回初めて、難民申請者が英国の繁華街にあるコンビニで、主に違法なタバコや電子タバコで利益を上げている、人目につく場所で働ける犯罪システムの内幕を明らかにすることができる。
ある男性は、彼の店の違法タバコによる週当たりの売り上げが「時には3,000ポンドに達することもある」と語った。
これらすべてを操る男たち、いわゆる「ゴーストディレクター」たちは、それぞれ数十の事業を企業登記所に登録しているが、多くの場合、経営には関与していない。
「店は私の所有物ではなく、私の名前で営業しているだけだ」と、彼らの一人は潜入取材記者に語った。
多くの事業は約1年後に解散し、その後、正式な書類に小さな変更を加えて再開する。
ある金融犯罪捜査官はBBCに対し、これらの事業には組織犯罪に関連する「あらゆる危険信号」が備わっていると述べた。
私たちの調査で、以下のことが判明した:
- 難民申請が却下されたと主張する難民申請者が、潜入取材記者に1万8000ポンドで店を売ろうとしている。
- クルド人のFacebookグループには、数十のコンビニ、理髪店、洗車場、テイクアウト店が売りに出されている。
- 「ゴーストディレクター」と呼ばれる不法労働者が、コンビニを自分の名前で登録するために、月々最大300ポンドを請求している。
- クルド人の建設業者が、違法なタバコや電子タバコを隠蔽し、探知犬を欺く精巧な隠し場所の建設を提案している。
- 内務省によって法的に宙ぶらりんの状態に置かれ、コンビニで14時間勤務を時給わずか4ポンドでこなしている難民申請者。
私たちの調査に携わる2人のクルド人ジャーナリストは、移民問題をめぐる緊張が高まっていることを認識している。彼らは、クルド人コミュニティ内の違法行為に関するこうした報道が敵意を煽るのではないかと懸念している。
その内の1人は元難民申請者であり、「こうした違法行為を暴く役割を果たしたいと思いました。（中略）彼らは私たちの代表ではないと声高に訴えるためです」と述べている。
4ヶ月にわたり、私たちは英国全土の企業が売りに出されているクルド人のFacebookグループを監視した。
毎週のように新しい広告が登場した。
記者たちは、クルー、ハル、リバプールでコンビニの売り出しを掲載している3人に連絡を取りました。彼らはコンビニの経営と違法なタバコの売買に興味があると話していた。
チェシャー州では、クルーで「トップ・ストア」というコンビニを経営している男性が、記者1人に現金1万8000ポンドで店を売ると言っていた。
スルチという名の店主は、難民申請者としてコンビニを経営するのに「何も必要ない」と記者に保証した。
スルチは、自身もクルド人難民申請者で、2022年に英国に到着したものの、申請が却下されたと語った。
BBCが後に彼に問いただすと、彼は就労資格を証明する書類を持っていると語った。私たちはその書類を見せてくれるよう頼んだが、彼は見せてくれなかった。
難民申請者は、申請手続きが完了するまで、英国で就労する権利が通常はない。就労許可は限られた状況でのみ付与され、厳しい条件が適用される。
就労許可が下りた場合、難民申請者は移民給与リストに掲載されている適格な職種にのみ応募できる。
これには、店長や店員の仕事は含まれない。
潜入取材記者と同様に、スルチ氏もイラク、イラン、トルコ、シリア国境にまたがる半自治区クルディスタン地域出身だと述べました。この地域はしばしばクルディスタンと呼ばれるが、独立国ではない。
当局の調査を避けるため、サーチ氏は「ハディ」という人物に月額約250ポンドを支払い、公式書類に名前を載せてもらっていたという。
「それが彼の仕事で、おそらく40から50の店舗を経営している。何の問題もない。何を売ろうが気にしない」と彼は説明した。
この契約のおかげで、サーチ氏は移民局の監視を逃れ、好きなものを何でも売ることができた。彼は市税を一度も払ったことがなく、潜入取材記者が会社を正式に登録する必要はないと述べた。
サーチ氏は販売員の口上の中で、過去5年間で移民局職員が来たのは一度だけで、彼が外出していた時だったと述べ、二度と戻ってこなかったと語った。
サーチ氏によると、この店は一度、トレーディング・スタンダード（TSA）の強制捜査を受け、違法なタバコや電子タバコの販売で200ポンドの罰金を科されたという。
英国では、これらの商品を販売している店主は最高1万ポンドの罰金を科せられる可能性があるが、こうした商品から得られる利益は罰金をはるかに上回る。
施設内を案内中、サーチは私たちを外に連れ出し、いわゆる「隠し車」と呼ばれる場所に案内した。彼は毎晩17時まで、つまり取引基準局の職員が業務を終えるまで、在庫の大部分をこの車に隠していると説明した。
彼はまた、店の地下室に在庫を「隠せる場所を作れる」とも記者に話した。そこで彼は、公共料金の支払いを逃れるために電気メーターを改ざんする方法も披露した。
私たちが店にいる間、サーチは10代の若者グループに電子タバコを売っていた。「12歳のお客さんもいますが、彼らには何も問題はありません」と彼は言った。
客はカード端末を使って銀行口座に支払いをしていたとサーチは説明した。これらの電子タバコは24キロ離れたストークでコンビニを経営している彼のいとこのものだったという。
探知犬を欺く「精巧な職人技」
Facebookで、違法な電子タバコやタバコの隠蔽を手伝ってくれるクルド人の建設業者を見つけた。
ある記者は、マンチェスターでミニマートを購入し、「店内にタバコを隠すためのスペースを作ってくれる専門家を探している」と投稿した。
6人の建設業者から連絡があり、その内の1人が、屋根裏に隠された違法タバコの自動販売機らしきものの動画を送ってくれました。ボタンを押すと、タバコの箱がシュートを伝って下の隠し通気口に飛び出すというものだった。
建設業者によると、これは「精巧な職人技」で、費用は6,000ポンド。トレーディング・スタンダード（TSC）の探知犬を欺くことは間違いないとのことだ。
ゴースト・ディレクターのネットワーク
これらのコンビニの正式な所有者が誰なのかを詳しく調査していくうちに、ゴースト・ディレクターのネットワークが浮かび上がってきた。
何度も名前が挙がったのが、ハディ・アフマド・アリ氏だ。サーチ氏が毎月の会費を支払っていると私たちに話したバーミンガム出身のアリ氏だ。アフマド・アリ氏はイラク出身で40代、コンビニ、理髪店、洗車店など50以上の事業の取締役として企業登記簿に登録されていた。
記者の一人が、クルーの店舗を買収して違法タバコを販売したいと考えている難民申請者を装って彼に電話をかけた。アフマド・アリ氏は、店舗は自分のものではないが、賃貸契約は自分の名義になっていると述べた。彼は、潜入取材中の記者のために、月250ポンドから300ポンドの手数料で、店を自分の名義に維持できると認めた。
また、店用の銀行カードを発行できるとも語った。
「銀行カードを発行できるという50%の保証をします。ハルなどにも、私の名義の店舗が6～7軒あります。」
アフマド・アリ氏は、現在も複数の企業の取締役として会社登記簿に登録されている。その後、2024年10月に、彼が5年間、会社役員資格を剥奪されていたことが判明した。
この禁止令は、ランカシャー州チョーリーにある彼の名義の店で、16歳の少女を含む人々に違法なタバコが販売されたことを受けて発令された。
また、彼はリンカンシャーでの違法なタバコ販売への関与を認め、懲役6ヶ月（執行猶予18ヶ月）の判決を受けた。
後にBBCの取材に対し、アフマド・アリ氏は、これらのコンビニは彼とは一切関係がなく、企業登記所に連絡して自分の名前を登録簿から削除するよう求めたと述べた。
企業登記所の広報担当者は、「情報共有と法執行機関の捜査支援において、より強力な権限を持つようになった」と述べた。
「犯罪が疑われる場合、情報とインテリジェンスは関係機関と共有される。」
私たちの調査により、アフマド・アリ氏とイスマエル・アフメディ・ファルザンダ氏が結び付けられた。ファルザンダ氏はゴースト・ディレクターであり、25店舗のコンビニを経営していたことが判明した。
ファルザンダ氏の名前が挙がったのは、企業登記所への提出書類から、彼がアフマド・アリ氏から7店舗のコンビニ事業の取締役を引き継いでいたことがわかったためである。2人はブラックプールにある1店舗でも共同取締役を務めていた。
当社の記者の一人が、アフマド・アリ氏に伝えたのと同じ口実を使って、ファルザンダ氏に電話をかけることに成功した。
「私はただ、人のために店の名前を自分の名前で登録しただけです」と、アフマド・アリ氏と同じくウェスト・ミッドランズを拠点とするファルザンダ氏は語った。彼は「会計士」が書類手続き、銀行口座、そして彼への支払いを処理するので、私たちが違法なタバコを販売しても問題ないと言った。
彼が唯一求めたのは、もし潜入記者が警察に捕まったら、すぐに知らせてほしいということだった。
「もし捕まったと分かっているなら、教えてくれ。そうすればインタビューの際に名前を変えて、面倒なことに巻き込まれずに済む」と彼は記者に語った。
地元メディアの報道によると、ファルザンダ氏は8月、ランカシャー州ハスリングデンにある同氏名義の店舗が14歳の少女に違法な電子タバコを販売していたところを摘発され、4,500ポンドの罰金を科された。
取引基準局筋によると、アフマド・アリ氏とファルザンダ氏の名義で登録されている17の店舗が2021年以降、家宅捜索を受け、違法なタバコや電子タバコが押収されている。
ファルザンダ氏は、公式文書ではイラン出身と登録されているにもかかわらず、BBCの潜入取材記者に対し、実際には隣国イラクのシャラズール地区出身だと語った。
潜入取材した二人の記者は、難民申請が認められやすいと信じて、小型ボートで英国に到着したクルド人がイラン人だと偽った事例を把握していると述べている。
後にBBCが証拠を提示した際、ファルザンダ氏はBBCから突きつけられた疑惑をすべて否定した。
アフマド・アリ氏とファルザンダ氏の名前が記載されているすべての会社に添付された公式記録を調べたところ、疑わしいパターンが浮かび上がった。
会社は1年間設立され、解散した後、再び設立されるというパターンが見られた。その度に、社名の綴りが少しずつ異なっていた。2人の氏名と生年月日も少しずつ変更されていた。
「なぜ彼らはそんなことをするのでしょうか？脱税と当局の調査を逃れるためでしょう」と、金融犯罪捜査官のグラハム・バロー氏は、私たちがデータを見せた際にそう語った。
さらに、ゴースト・ディレクター2名の詳細も確認した。2名合わせて40社の企業をリストアップしている。
わずか4名の名前で100社以上の企業の取締役職を担うこの英国全土に広がるネットワークは、「組織犯罪ネットワークに見られるあらゆる危険信号」を備えているとバロー氏は述べた。
BBCが特定した企業ネットワークは、全国にさらに広がっている可能性があるとバロー氏は述べ、「数百社は確実に存在するでしょう。それよりも規模が大きい可能性も十分にあります」と付け加えた。
私たちは、このゴースト・ディレクターのネットワークに繋がる10軒以上のミニマートを訪ねた。
どこに行っても状況は同じだった。ブラックプール、ブラッドフォード、ハダースフィールド、ハルといった、英国で最も貧しい地域の、荒廃したハイストリートにある店ばかりだった。
20本入り1箱あたり平均16ポンドの英国価格に対し、1店舗を除くすべての店が偽造または密輸たばこを1箱約4ポンドで販売していた。
クルーでのサーチ氏の話に加え、私たちの調査では、他のクルド人難民申請者が不法雇用されている実態が明らかになった。
ゴースト・ディレクターの一人と関係のあるブラックプールのコンビニ店員は、リバプールの難民申請者向けホテルを離れ、その店で1日14時間働いていたと語った。「その見返りに、1日60～65ポンドもらっています」と彼は語った。「3ヶ月間は、1日50ポンドで働いていました」
彼は4か月前に内務省から事情聴取を受けたが、それ以来何の連絡もないと語った。その店は取引基準局に3度も立ち入り検査を受けたが、彼はそれを「大したことない」と表現した。
「どんな名前でも言ってやれば、彼らは立ち去るだろう」と彼は説明した。彼は、誰なのかと聞かれるたびに、有名なクルド人歌手アジズ・ワイシの名前を挙げていたという。
しかし、彼は入国管理局の取り締まりには懸念を抱いているとも述べた。「彼ら（貿易基準局）はタバコを没収して出て行ってしまうのに、入国管理局は指紋採取を強要するんだ。」
サルフォードにある店で、イスマイル・ファルザンダの名前で登録されている別のクルド人店員も見つかった。彼は宙ぶらりんの状態だと語った。「ここに来て6ヶ月になるが、まだ亡命申請をしていない」と彼は言った。
42歳の彼は、10代の頃に初めて英国を訪れ、その後クルディスタンに戻ったと語った。
彼は今年イギリスに戻ったが、「以前の指紋記録は見つかったものの、何も問題にはならなかった」と語った。友人の家に滞在していると述べた。
「正直なところ、私たちは皆ここで苦労していて、どうすればいいか分からない。」
政府は家宅捜索を51%増加させ、今年、不法就労が発覚した企業への罰金を1人あたり6万ポンドに引き上げたと述べている。
シャバナ・マフムード内務大臣は、政府は「数百万ポンド相当の無許可商品を押収し、不正な取締役を入国禁止にし、英国に滞在する権利のない3万5000人以上を国外退去させた」と付け加えた。
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