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Tuesday, 12 May 2026

BBC、小型船による越境の大部分に関与する密入国組織の主要な密入国ブローカーを特定


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BBC News, 12 May 2026

動画:BBCが人身密輸業者「カルド・ラニャ」の正体を突き止めた経緯

近年、英仏海峡を不法に横断するケースの大部分に関与しているとみられる密入国組織の首謀者が、BBCの調査によって正体を暴かれた。

 この28歳のイラク系クルド人は、「カルド・ラニャ」という偽名を使って活動することで、数年にわたり逮捕を免れてきた。彼は本名を厳重に秘匿しており、そのため法執行機関は彼に対する国際手配状の発行に苦戦している。

カルド・ラニャの本名に関する情報が不足しているため、欧州の各警察当局が彼の行方を追跡したり、自国の国境を越えて手がかりを追ったりすることも困難になっている。

しかし、密輸業界のコネを駆使し、同僚のロブ・ローリーと私は、フランス北部の海岸沿いにある移民キャンプからイラク・クルディスタンに至るまでの足取りを追跡し、カルド・ラニャの正体と詳細を突き止め、ついに彼と対峙することに成功した。この追跡劇の全貌は、BBCラジオ4の新しいポッドキャスト『Intrigue: To Catch A King』で語られている。

カルド・ラニャは、アフガニスタンから英国に至るルートで密輸組織を運営しているとみられている。

彼は、出身地とされるイラク・クルディスタンの町「ラニャ」からその偽名をとった。国際問題シンクタンク「チャタム・ハウス」の2024年の報告書(外部リンク)によると、同地域は「活発な密輸ネットワークが蔓延している」自治地域である。

「小型船を用いた犯罪ビジネスの大半は、クルド人によって支配されていると言えるだろう」と、英国国家犯罪対策庁(NCA)のダン・カナテラ=バークロフト代理副局長は述べた。

彼はさらに、ラニャ出身か、あるいは同地で活動していた密輸業者数名が、最近NCAの捜査対象となっていると付け加えた。

このことは、私たちが話を聞いた他の人々からも同様の証言が得られた。

フランスの難民キャンプにいるある密輸業者は、英仏海峡横断の密輸を支配するネットワークは、しばしば「ラニャ・ボーイズ」と呼ばれていると語った。

また、イラク・クルディスタン議会の外交委員会に所属するクルド人議員のムタナ・ナデル氏は次のように述べた。「これは、すべてラニャに集約される強力なネットワークだ。」

「もし、ラニャから物事を操っているこれらの密輸業者を本当に捕まえることができれば、英国で起きている移民問題の70%は解決できるかもしれない。」

カルド・ラニャの本名は秘密にされていたかもしれないが、ソーシャルメディア上で密輸業者としてのサービスを宣伝する際、彼は顔を出すことをためらわなかった。また、ロンドンの豪華な生活の様子を映した動画や、すでに英国への渡航を果たした、明らかに満足している顧客からの体験談を投稿し、顧客を誘惑していた。

ある元密入国ブローカーによると、カルド・ラニャのネットワークは、イラクから英国までの移民の輸送に約1万7000ユーロ(1万5000ポンド)を請求しているという。この価格は競合他社よりも高いことが多いが、同ネットワークはより安全な移動(そして支払える人向けのVIPサービス)を提供していると主張している。「[カルド・ラニャ]は料金を高く設定している」と元密入国斡旋業者は語った。「それでも移民たちは彼のもとへ向かうのだ。」

しかし、中東やヨーロッパを横断するこの長い旅路は、そのほぼ全行程において違法であるだけでなく、危険も伴います。多くの移民にとって、この旅は命を落とす結果となっています。

2020年以降、小型ボートによる渡航は、英国への不法入国者が摘発される最も一般的な手段となっています。この方法で入国する人のほぼ全員が、迫害や暴力のため自国では安全に暮らせないとして、難民認定を申請しています。

英仏海峡を渡る人々のほぼ全員が40歳未満である。2018年から2025年にかけて小型ボートで到着した人々の内、男性と少年が10人中9人近くを占めた。

2025年12月時点で、ホテル、共同住宅(HMO)、旧軍事施設などを含む難民収容施設には103,426人が滞在していた。


フランスの難民キャンプで、私たちはラニャ出身のシュワナという青年から話を聞いた。彼は昨年、イラク・クルディスタンから英仏海峡まで旅をしてきたという。

24歳の彼は11月にフランス北部の海岸に到着したとされており、そこで定員20名未満のボートに約100人の内の一人として乗せられた。同乗者によると、密航業者たちは彼らを海へ押し出したが、自分たちは岸に残ったという。

船は航海途中で沈み始めた。乗客のほとんどは沿岸警備隊のパトロール船に救助されフランスへ戻ったが、暗闇の中で4人が海に転落して行方不明になったとみられ、その中にはシュワナも含まれていた。彼の遺体は今も発見されていない。

シュワナの同乗者によると、この渡航はWhatsAppのグループを通じて調整されていたという。その同乗者は、密航業者たちが使用していた携帯電話番号を私たちに見せてくれた。その番号は、カルド・ラニャのソーシャルメディア広告の一つにも掲載されていたものだった。

その後、私たちはラニャの町でシュワナの家族と話をすることができた。彼らによると、シュワナは英国でのより豊かな生活をちらつかせた、こうした広告に影響を受けていたという。

イラク・クルディスタンにおける高い失業率と将来の見通しのなさが、ギャングたちが若者たちを誘惑し、ヨーロッパ本土や英国への旅に全てを賭けさせることを容易にしている。


「密輸業者の声は、メディアや政府の声よりも大きい」と、同地域の内務大臣であるヘムン・メラニー博士は私たちに語った。

しかし、ラニャにはシュワナさんの家族のように、愛する人を失って悲しみに暮れている家族が数多くおり、密輸取引に反対する声を上げる人々が増えつつあるという兆候も見られる。

この町には、船での渡航中に命を落とした地元の人々を偲ぶ小さな博物館が設けられている。壁一面には何百枚もの写真が飾られている。

博物館の所有者であるバクラ・アリ氏は、地元の密輸業者からの殺害予告を受けて、現在は24時間体制の警察の警護を必要としているが、それでも屈することなく立ち向かっている。

カルド・ラニャの写真を見せると、アリはすぐに彼だと気づいた。彼はその男の本名は知らないと言ったが、本名を知っているかもしれないという下っ端の密輸業者の連絡先を教えてくれた。

私たちはWhatsAppでその内の1人にメッセージを送った。彼はまずテキストで返信し、その後電話をかけてきた。

バクラ・アリは、ヨーロッパへの移民ルートで命を落とした人々を偲ぶ博物館をラニャで運営している

彼は、自分とカルド・ラニャは兄弟以上の仲だと主張していたため、なぜ彼が私たちに連絡してきたのか不思議に思った。私たちは、彼がギャングのリーダーの座を狙っており、私たちの調査をボスに代わる手段として利用しようとしているのではないかと考えた。

数日間のやり取りの末、ロブに「準備はいいか?」というテキストメッセージが届いた。

画面が真っ暗になり、15分間そのままであった。やがて画面が明るくなり、カルド・ラニャの写真、生年月日、そして何よりも重要な本名――カルド・ムハンマド・アメン・ジャフ――が記載された文書が表示された。

私たちは、人身売買の疑惑について、本人に直接問いただす時が来たと判断した。

カルド・ジャフの正体は、仲間の密輸業者によってBBCに漏らされた

調査の過程で、カルド・ラニャとその仲間たちが事業を運営しているとされるWhatsAppの番号を入手していた。通訳がその番号に電話をかけ、家族全員を英国へ飛行機で連れて行く資金があるという、移住希望者を装った。

彼は電話で誰かと話し、VIPサービスの費用は16万ポンドになると言われた。フライトは、どうやらセキュリティ上の理由から、ロンドン郊外の空港に向かうとのことだった。その後、誰かが家族を迎えに来て、希望する場所まで連れて行ってくれるという。

通訳者は、その提案について検討すると述べたが、妻が不安がっていると付け加えた。彼は、大口取引の誘惑に負けてジャフ本人から折り返しの電話がかかってくることを期待して、私たちの電話番号を残していった。

数日後、まさにその通りになった。

ジャフから折り返しの電話があった際、私たちは彼の事業について突き止めた事実を突きつけた。彼は密輸業者であることを否定し、イラクからの脱出方法について人々に助言しただけだと述べ、自分は犯罪を犯したとは考えていないと付け加えた。

その後、私たちはジャフに、シュワナが行方不明になった英仏海峡横断への関与について尋ねた。彼は、ボートに乗っていた人物の一人が見つかっていないことは知っていたと認めたが、自分には何の関係もないと主張した。

その後、ジャフは電話を切った。彼が私たちにかけた電話番号は、その後不通になっている。

一方、彼の共犯者の一人が、最近フランスで懲役10年の判決を受けた。

ジャフと同様、ノア・アーロンも「ラニャ・ボーイズ」のメンバーであり、2019年以降、不法移民を英国へ送り込む活動に積極的に関わっていた。

密輸犯のノア・アーロンは現在、フランスで10年の懲役刑に服している

アーロンは、マネーロンダリングや「外国人の不法入国、移動、滞在」の組織化など、複数の罪で有罪判決を受けた。

複数の国で指名手配され、英仏海峡での2件の死亡事故に関与していたにもかかわらず、彼は数年に渡り、誰にも気づかれることなく英国と欧州を行き来していた。

移民サービス労働組合によると、ブレグジット以降、犯罪の疑いがある人物に関する情報を入手することが以前より困難になっているという。

「私たちはもはや欧州に属しておらず、欧州の多くの国々との間でデータ共有協定も結んでいません。そのため、軽微な犯罪記録を確認することができなくなっています」と、同組合のルーシー・モートン氏はBBCラジオ4に語った。

「また、彼らの入国管理記録も確認できません。以前は、その人が欧州の他の国で難民申請を行い、却下されたか、あるいは認められたかといった情報を知ることができましたが……今ではそのデータにアクセスできなくなっています。」

我々の調査によって本名が明らかになった今、ジャフが今後、気づかれずに国境を越えることははるかに難しくなるだろう。現在、少なくとも1つの欧州の警察当局が彼を事情聴取のために指名手配しているが、現在の行方は不明である。



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Thursday, 12 February 2026

見知らぬ人4人を襲った難民申請者が抜け穴を使って国外追放に異議を唱える


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The Telegraph, 31 January 2026

内務大臣が移民審判で敗訴した後、イラク人男性に英国滞在の闘いにおける二度目のチャンスが与えられる

 4人の見知らぬ人を襲撃した後、「英国にとって危険」とみなされて投獄された難民申請者は、法の抜け穴を利用して、自分は更生した人物であり、国外追放されるべきではないと主張している。

入国管理局の判決によると、レビン・トフィク・ハマアミンは、サウスヨークシャーの町で、酒に酔った状態で男性を殴る蹴るして意識を失わせ、さらに他の2人を地面に叩きつけるなど「深刻な暴力」を振るった。

小型船で英国に到着した31歳のイラク人男性は、バーンズリーで若い女性に「不適切な言葉遣い」をした後、彼女を助けようとした彼女のボーイフレンドを襲撃した。

ハマアミン氏は2年の刑期を終えて釈放され次第、国外追放される予定でしたが、「重大な法の誤り」により、彼の移民訴訟は再審理を余儀なくされました。

彼は以前、イラク・クルディスタンで迫害を受ける恐れがないとの判断により難民申請を却下されていました。彼の弁護団は、この国外追放命令に対する控訴に成功しました。その後、シャバナ・マフムード内務大臣の弁護士が「法の誤り」を立証し、法的手続きをやり直さなければならないとしました。

レビン・トフィク・ハマアミンともう一人の男が、バーンズリーの町の中心部で酒に酔って見知らぬ人を殴りつけた夜 - travellinglight/Alamy

英国滞在の権利を主張するにあたり、ハマアミン氏は人権法を根拠に、自身が「更生した人物であり、もはや国民に危険を及ぼすことはない」と主張することができるだろう。

上級審理院移民・庇護部での審理後、判事はハマアミン氏が2020年にフランスからイギリス海峡を渡った経緯を説明する29ページにわたる判決文を発表した。

2年後、彼はある夜の暴力行為の後、騒乱罪と暴行罪で起訴された。彼は、同じ移民とみられる27歳のサファ・ハリドと共に起訴された。

シェフィールド刑事法院のサラ・ライト判事は、当時グリムズビーに住んでいたハマアミンに対し、罪を認めた後、2年間の禁錮刑を言い渡した。

彼女は、「酒に酔った状態でバーンズリーの町の中心部で3人に深刻な暴力を振るった」後、「職場にいた若い女性に不適切な言葉を発し、彼女のボーイフレンドに暴力を振るい、落ち着かせようとした彼を床に倒れ込ませ、何度も顔を殴り、蹴りつけ、顔面に怪我を負わせた」と説明した。

2022年11月に2人に判決を下した際、彼女は次のように述べた。「私は、あなた方2人が、特に酒気帯び状態においては、公衆に危険を及ぼすという結論に達しました。適切な処罰は、即時拘留によってのみ達成できると考えています。」


彼の説明に矛盾

彼が投獄されてから1か月後、人権侵害を理由に英国に滞在する申請が却下されたため、国外退去命令が承認された。

彼は、もしイラクのクルディスタンに送還されたら殺されると主張していた。彼は、乗っていた車が猛スピードで武装した治安部隊員2人に衝突し、警官が運転手を射殺した後、国外に逃亡したと述べた。ハマアミン氏は徒歩で逃走したが、治安部隊と運転手の家族、そして部族に追われていたと述べた。

彼は英国入国管理局の職員に対し、果物と野菜を配達していたと思っていたが、運転手(彼の「ビジネスパートナー」)が実際には武装しており、麻薬を密輸していたことが判明したと語った。

彼の難民申請は、迫害の恐れがあるとは考えられず、また、車に体当たりされた事件に関する彼の説明に矛盾があったため、却下された。


手続きをやり直す

ハマアミン氏と弁護団は、控訴審でこの強制送還命令を覆すことに成功した。

マフムード氏はその後、この判決に「重大な法的誤り」があるとして異議を申し立てた。

今回の判決により、ハマアミン氏は裁判所を利用して手続きを再開する道が開かれた。また、ハマアミン氏は「重大な犯罪者であり、英国社会にとって危険」であるため「人道的保護の対象から除外されるべき」とする大臣の主張にも異議を申し立てることができる。

判決はさらに、ハマアミン氏は刑事判事による自身の暴力的な過去に関する主張を「反駁」し、現在は「更生し、もはや危険を及ぼさない」と主張する権利があるとしている。

内務省報道官は次のように述べた。「外国人犯罪者や不法移民が我が国の法律を悪用することを許しません。人権法を改革し、機能不全に陥った控訴制度を刷新することで、国外追放を拡大します。

英国で懲役刑を受けた外国人犯罪者は全員、可能な限り速やかに国外追放の対象となります。」



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Thursday, 6 November 2025

英国のコンビニを操る犯罪ネットワークが移民の不正就労を可能に - BBC調査報道



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BBC News, 5 November 2025

   

動画:BBCのエド・トーマスがクルーにあるトップストア・ミニマートのサーチーと対峙する

BBCの調査により明らかになったところによると、クルド系の犯罪組織が、英国全土の主要商店街にあるコンビニで移民が不法就労することを可能にしている。

 偽装会社役員たちは、公式書類に名前を載せる報酬を受け取っており、企業登記所に数十社の企業を登録しているものの、経営には関与していない。

二人の潜入取材記者(彼ら自身クルド人)が難民申請者を装い、店を乗っ取って経営し、違法な電子タバコやタバコを売って巨額の利益を得るのがいかに容易か説明を受けた。

ダンディーから南デボンまで営業している100以上のコンビニ、理髪店、洗車場が、この犯罪ネットワークと関連していることがわかった。しかし、ある金融犯罪捜査官はBBCに対し、犯罪ネットワークはもっと広範囲に及んでいると考えていると語った。

内務省はBBCの調査結果を調査すると述べた。

私たちの調査に対し、シャバナ・マフムード内務大臣は、「不法就労とそれと結びついた組織犯罪は、人々が不法入国する動機となっている。私たちはこれを容認しない」と述べた。

今回初めて、難民申請者が英国の繁華街にあるコンビニで、主に違法なタバコや電子タバコで利益を上げている、人目につく場所で働ける犯罪システムの内幕を明らかにすることができる。

ある男性は、彼の店の違法タバコによる週当たりの売り上げが「時には3,000ポンドに達することもある」と語った。

これらすべてを操る男たち、いわゆる「ゴーストディレクター」たちは、それぞれ数十の事業を企業登記所に登録しているが、多くの場合、経営には関与していない。

「店は私の所有物ではなく、私の名前で営業しているだけだ」と、彼らの一人は潜入取材記者に語った。

多くの事業は約1年後に解散し、その後、正式な書類に小さな変更を加えて再開する。

ある金融犯罪捜査官はBBCに対し、これらの事業には組織犯罪に関連する「あらゆる危険信号」が備わっていると述べた。

私たちの調査で、以下のことが判明した:

  • 難民申請が却下されたと主張する難民申請者が、潜入取材記者に1万8000ポンドで店を売ろうとしている。
  • クルド人のFacebookグループには、数十のコンビニ、理髪店、洗車場、テイクアウト店が売りに出されている。
  • 「ゴーストディレクター」と呼ばれる不法労働者が、コンビニを自分の名前で登録するために、月々最大300ポンドを請求している。
  • クルド人の建設業者が、違法なタバコや電子タバコを隠蔽し、探知犬を欺く精巧な隠し場所の建設を提案している。
  • 内務省によって法的に宙ぶらりんの状態に置かれ、コンビニで14時間勤務を時給わずか4ポンドでこなしている難民申請者。

私たちの調査に携わる2人のクルド人ジャーナリストは、移民問題をめぐる緊張が高まっていることを認識している。彼らは、クルド人コミュニティ内の違法行為に関するこうした報道が敵意を煽るのではないかと懸念している。

その内の1人は元難民申請者であり、「こうした違法行為を暴く役割を果たしたいと思いました。(中略)彼らは私たちの代表ではないと声高に訴えるためです」と述べている。

英国各地でコンビニを売却する広告を数十件見つけた

4ヶ月にわたり、私たちは英国全土の企業が売りに出されているクルド人のFacebookグループを監視した。

毎週のように新しい広告が登場した。

記者たちは、クルー、ハル、リバプールでコンビニの売り出しを掲載している3人に連絡を取りました。彼らはコンビニの経営と違法なタバコの売買に興味があると話していた。

チェシャー州では、クルーで「トップ・ストア」というコンビニを経営している男性が、記者1人に現金1万8000ポンドで店を売ると言っていた。

スルチという名の店主は、難民申請者としてコンビニを経営するのに「何も必要ない」と記者に保証した。

スルチは、自身もクルド人難民申請者で、2022年に英国に到着したものの、申請が却下されたと語った。

BBCが後に彼に問いただすと、彼は就労資格を証明する書類を持っていると語った。私たちはその書類を見せてくれるよう頼んだが、彼は見せてくれなかった。

難民申請者は、申請手続きが完了するまで、英国で就労する権利が通常はない。就労許可は限られた状況でのみ付与され、厳しい条件が適用される。

就労許可が下りた場合、難民申請者は移民給与リストに掲載されている適格な職種にのみ応募できる。

これには、店長や店員の仕事は含まれない。

潜入取材記者と同様に、スルチ氏もイラク、イラン、トルコ、シリア国境にまたがる半自治区クルディスタン地域出身だと述べました。この地域はしばしばクルディスタンと呼ばれるが、独立国ではない。

当局の調査を避けるため、サーチ氏は「ハディ」という人物に月額約250ポンドを支払い、公式書類に名前を載せてもらっていたという。

「それが彼の仕事で、おそらく40から50の店舗を経営している。何の問題もない。何を売ろうが気にしない」と彼は説明した。

この契約のおかげで、サーチ氏は移民局の監視を逃れ、好きなものを何でも売ることができた。彼は市税を一度も払ったことがなく、潜入取材記者が会社を正式に登録する必要はないと述べた。

サーチ氏は販売員の口上の中で、過去5年間で移民局職員が来たのは一度だけで、彼が外出していた時だったと述べ、二度と戻ってこなかったと語った。

右の店主サーチ氏は、覆面記者に自身のコンビニを1万8千ポンドで買い取るよう持ちかけた。

サーチ氏によると、この店は一度、トレーディング・スタンダード(TSA)の強制捜査を受け、違法なタバコや電子タバコの販売で200ポンドの罰金を科されたという。

英国では、これらの商品を販売している店主は最高1万ポンドの罰金を科せられる可能性があるが、こうした商品から得られる利益は罰金をはるかに上回る。

施設内を案内中、サーチは私たちを外に連れ出し、いわゆる「隠し車」と呼ばれる場所に案内した。彼は毎晩17時まで、つまり取引基準局の職員が業務を終えるまで、在庫の大部分をこの車に隠していると説明した。

彼はまた、店の地下室に在庫を「隠せる場所を作れる」とも記者に話した。そこで彼は、公共料金の支払いを逃れるために電気メーターを改ざんする方法も披露した。

私たちが店にいる間、サーチは10代の若者グループに電子タバコを売っていた。「12歳のお客さんもいますが、彼らには何も問題はありません」と彼は言った。

客はカード端末を使って銀行口座に支払いをしていたとサーチは説明した。これらの電子タバコは24キロ離れたストークでコンビニを経営している彼のいとこのものだったという。

探知犬を欺く「精巧な職人技」

Facebookで、違法な電子タバコやタバコの隠蔽を手伝ってくれるクルド人の建設業者を見つけた。

ある記者は、マンチェスターでミニマートを購入し、「店内にタバコを隠すためのスペースを作ってくれる専門家を探している」と投稿した。

6人の建設業者から連絡があり、その内の1人が、屋根裏に隠された違法タバコの自動販売機らしきものの動画を送ってくれました。ボタンを押すと、タバコの箱がシュートを伝って下の隠し通気口に飛び出すというものだった。

建設業者によると、これは「精巧な職人技」で、費用は6,000ポンド。トレーディング・スタンダード(TSC)の探知犬を欺くことは間違いないとのことだ。

動画:探知犬を回避する隠しタバコディスペンサー
       

ゴースト・ディレクターのネットワーク

これらのコンビニの正式な所有者が誰なのかを詳しく調査していくうちに、ゴースト・ディレクターのネットワークが浮かび上がってきた。

何度も名前が挙がったのが、ハディ・アフマド・アリ氏だ。サーチ氏が毎月の会費を支払っていると私たちに話したバーミンガム出身のアリ氏だ。アフマド・アリ氏はイラク出身で40代、コンビニ、理髪店、洗車店など50以上の事業の取締役として企業登記簿に登録されていた。

記者の一人が、クルーの店舗を買収して違法タバコを販売したいと考えている難民申請者を装って彼に電話をかけた。アフマド・アリ氏は、店舗は自分のものではないが、賃貸契約は自分​​の名義になっていると述べた。彼は、潜入取材中の記者のために、月250ポンドから300ポンドの手数料で、店を自分の名義に維持できると認めた。

また、店用の銀行カードを発行できるとも語った。

「銀行カードを発行できるという50%の保証をします。ハルなどにも、私の名義の店舗が6~7軒あります。」

アフマド・アリ氏は、現在も複数の企業の取締役として会社登記簿に登録されている。その後、2024年10月に、彼が5年間、会社役員資格を剥奪されていたことが判明した。

ハディ・アフマド・アリ(左)とイスマイル・ファルザンダ(右)を、コンビニ、洗車場、理髪店など70以上の事業者と結びつけた

この禁止令は、ランカシャー州チョーリーにある彼の名義の店で、16歳の少女を含む人々に違法なタバコが販売されたことを受けて発令された。

また、彼はリンカンシャーでの違法なタバコ販売への関与を認め、懲役6ヶ月(執行猶予18ヶ月)の判決を受けた。

後にBBCの取材に対し、アフマド・アリ氏は、これらのコンビニは彼とは一切関係がなく、企業登記所に連絡して自分の名前を登録簿から削除するよう求めたと述べた。

企業登記所の広報担当者は、「情報共有と法執行機関の捜査支援において、より強力な権限を持つようになった」と述べた。

「犯罪が疑われる場合、情報とインテリジェンスは関係機関と共有される。」

私たちの調査により、アフマド・アリ氏とイスマエル・アフメディ・ファルザンダ氏が結び付けられた。ファルザンダ氏はゴースト・ディレクターであり、25店舗のコンビニを経営していたことが判明した。

ファルザンダ氏の名前が挙がったのは、企業登記所への提出書類から、彼がアフマド・アリ氏から7店舗のコンビニ事業の取締役を引き継いでいたことがわかったためである。2人はブラックプールにある1店舗でも共同取締役を務めていた。

当社の記者の一人が、アフマド・アリ氏に伝えたのと同じ口実を使って、ファルザンダ氏に電話をかけることに成功した。

「私はただ、人のために店の名前を自分の名前で登録しただけです」と、アフマド・アリ氏と同じくウェスト・ミッドランズを拠点とするファルザンダ氏は語った。彼は「会計士」が書類手続き、銀行口座、そして彼への支払いを処理するので、私たちが違法なタバコを販売しても問題ないと言った。

彼が唯一求めたのは、もし潜入記者が警察に捕まったら、すぐに知らせてほしいということだった。

「もし捕まったと分かっているなら、教えてくれ。そうすればインタビューの際に名前を変えて、面倒なことに巻き込まれずに済む」と彼は記者に語った。

地元メディアの報道によると、ファルザンダ氏は8月、ランカシャー州ハスリングデンにある同氏名義の店舗が14歳の少女に違法な電子タバコを販売していたところを摘発され、4,500ポンドの罰金を科された。

取引基準局筋によると、アフマド・アリ氏とファルザンダ氏の名義で登録されている17の店舗が2021年以降、家宅捜索を受け、違法なタバコや電子タバコが押収されている。

ネットワークの裏にいる「幽霊ディレクター」と対峙する            

ファルザンダ氏は、公式文書ではイラン出身と登録されているにもかかわらず、BBCの潜入取材記者に対し、実際には隣国イラクのシャラズール地区出身だと語った。

潜入取材した二人の記者は、難民申請が認められやすいと信じて、小型ボートで英国に到着したクルド人がイラン人だと偽った事例を把握していると述べている。

後にBBCが証拠を提示した際、ファルザンダ氏はBBCから突きつけられた疑惑をすべて否定した。

アフマド・アリ氏とファルザンダ氏の名前が記載されているすべての会社に添付された公式記録を調べたところ、疑わしいパターンが浮かび上がった。

会社は1年間設立され、解散した後、再び設立されるというパターンが見られた。その度に、社名の綴りが少しずつ異なっていた。2人の氏名と生年月日も少しずつ変更されていた。

「なぜ彼らはそんなことをするのでしょうか?脱税と当局の調査を逃れるためでしょう」と、金融犯罪捜査官のグラハム・バロー氏は、私たちがデータを見せた際にそう語った。

さらに、ゴースト・ディレクター2名の詳細も確認した。2名合わせて40社の企業をリストアップしている。

わずか4名の名前で100社以上の企業の取締役職を担うこの英国全土に広がるネットワークは、「組織犯罪ネットワークに見られるあらゆる危険信号」を備えているとバロー氏は述べた。

BBCが特定した企業ネットワークは、全国にさらに広がっている可能性があるとバロー氏は述べ、「数百社は確実に存在するでしょう。それよりも規模が大きい可能性も十分にあります」と付け加えた。

私たちは、このゴースト・ディレクターのネットワークに繋がる10軒以上のミニマートを訪ねた。

どこに行っても状況は同じだった。ブラックプール、ブラッドフォード、ハダースフィールド、ハルといった、英国で最も貧しい地域の、荒廃したハイストリートにある店ばかりだった。

20本入り1箱あたり平均16ポンドの英国価格に対し、1店舗を除くすべての店が偽造または密輸たばこを1箱約4ポンドで販売していた。

英国歳入関税庁(HMRC)によると、違法たばこと電子たばこの販売により、国は少なくとも22億ポンドの税収を損失している。

クルーでのサーチ氏の話に加え、私たちの調査では、他のクルド人難民申請者が不法雇用されている実態が明らかになった。

ゴースト・ディレクターの一人と関係のあるブラックプールのコンビニ店員は、リバプールの難民申請者向けホテルを離れ、その店で1日14時間働いていたと語った。「その見返りに、1日60~65ポンドもらっています」と彼は語った。「3ヶ月間は、1日50ポンドで働いていました」

彼は4か月前に内務省から事情聴取を受けたが、それ以来何の連絡もないと語った。その店は取引基準局に3度も立ち入り検査を受けたが、彼はそれを「大したことない」と表現した。

「どんな名前でも言ってやれば、彼らは立ち去るだろう」と彼は説明した。彼は、誰なのかと聞かれるたびに、有名なクルド人歌手アジズ・ワイシの名前を挙げていたという。

しかし、彼は入国管理局の取り締まりには懸念を抱いているとも述べた。「彼ら(貿易基準局)はタバコを没収して出て行ってしまうのに、入国管理局は指紋採取を強要するんだ。」

サルフォードにある店で、イスマイル・ファルザンダの名前で登録されている別のクルド人店員も見つかった。彼は宙ぶらりんの状態だと語った。「ここに来て6ヶ月になるが、まだ亡命申請をしていない」と彼は言った。

42歳の彼は、10代の頃に初めて英国を訪れ、その後クルディスタンに戻ったと語った。

彼は今年イギリスに戻ったが、「以前の指紋記録は見つかったものの、何も問題にはならなかった」と語った。友人の家に滞在していると述べた。

「正直なところ、私たちは皆ここで苦労していて、どうすればいいか分からない。」

政府は家宅捜索を51%増加させ、今年、不法就労が発覚した企業への罰金を1人あたり6万ポンドに引き上げたと述べている。

シャバナ・マフムード内務大臣は、政府は「数百万ポンド相当の無許可商品を押収し、不正な取締役を入国禁止にし、英国に滞在する権利のない3万5000人以上を国外退去させた」と付け加えた。



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