❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀
BBC News, 5 November 2025
組織犯罪ネットワークの中心人物が、BBCの潜入記者に対し、不法労働者を雇用したことで科せられる最高6万ポンドの罰金を逃れる方法を教えているところを、秘密裏に撮影された。
自称「会計士」の男性は、火曜日にBBCの調査で初めて摘発されたクルド人男性グループの一員だ。彼らは移民が自分の名前で事業を登録することで、ミニマートで不法就労できるようにしている。
シャクサワンと名乗るこの男性は、2人の記者に対し、自分と仲間は難民申請者を含む移民が不法に事業を立ち上げ、入国管理局を「混乱させる」のを手助けできると語った。
ハダースフィールドの弁護士事務所を拠点とする彼は、「あらゆる都市に顧客」がいると語った。
企業登記所の登記簿には、シャクサワンは30代の英国在住者、カルドス・マティーンと名乗っており、イングランド北部で18の事業の取締役を務めている。
後に我々が彼の主張の詳細を問いただした際、彼は不正行為を否定した。
トレーディング・スタンダード（貿易基準局）は、カルドス・マティーンという名称で登録されている多くの事業所で違法タバコが販売されているのを発見したことを確認した。また、BBCは、彼がディレクターとして登録されている4つのミニマートで偽造タバコを販売されていた。
BBCニュースによる二部構成の調査は、英国の繁華街における不法就労から利益を得ている犯罪組織の巧妙さと規模を明らかにした。英国の労働市場に対する緩い規制が、不法入国者を引きつける要因となっていることを政府は認めている。
シャクサワンは我々の記者に対し、いくつかの主張を行った:
- 彼は会社を設立し、潜入取材記者の一人を難民申請者だと思い込み、顧客からの支払いを受け付ける銀行カードとカード端末を提供する。
- 彼のネットワークは、移民執行局チームを「混乱」させる。彼らは「詳細を確認する時間がない」だろう。
- 偽の取締役に報酬を支払い、ミニマートを自分の名前で登録させ、難民申請者を含む不法労働者が実際に事業を運営する。
- 別の取引では、「ゴーストネーム」と呼ばれる人物に報酬を支払い、不法労働による高額の罰金に自分の名前を載せる。
- ネットワーク内の「英国人女性」は、高額な罰金を「ゼロ」に減らし、電気、ガス、執行官などの問題に対処する。
我々の記者らはまた、シャクサワンが同席する中で、罰金を回避するため「ビジネス契約書」を含む「書類を作成する」と申し出たパラリーガルとも話をした。
‘問題がないようにします’
シャクサワンとの最初の面会を設定するまで、数ヶ月を要した。
彼は白い四輪駆動のBMWでマンチェスターの賑やかなショッピングモールに車を停めた。ミニマートを経営し、違法なタバコを売ろうとしている難民申請者と会えると思っていたのだ。
実際には、BBCの潜入捜査員として働くクルド人ジャーナリスト、サマン（仮名）と会っていた。
カフェで、シャクサワン氏は自身と仲間が提供できるサービスについて、惜しみなく詳細を語った。「私たちはグループです。それぞれがサービスを提供し、協力して働いています」と彼は言った。
彼は「電気、ガス、執行官を担当していたイギリス人女性」とどのように仕事をしたかを説明した。そして、移民執行局が罰金を科した際には、「彼女は罰金をゼロにしてくれた」と付け加えた。
「会社を設立し、（カード）端末を提供し、電気を供給し、家主とも交渉します」とシャクサワン氏は彼に保証した。「問題が起こらないように万全を期します。」
彼はサマン氏に、ミニマートの事業を「ゴースト・ディレクター」と呼ばれる別の人物の名前で登録するよう勧めた。これには月額400ポンドの費用がかかり、法人用銀行カードを取得するには140ポンドの一時金が必要だと彼は言った。
もし警察が店を捜索し、罰金が科せられた場合、「リスクを負う」のはゴースト・ディレクターだと彼は説明した。
「だから料金を払っているんだ」と彼は言った。
シャクサワンは、自分が本物であることを証明し、相手を安心させるため、ゴースト・ディレクターを務めてくれそうな人物に電話をかけた。
サマンは電話口の男性に、自分は難民資格を持っていないと説明した。
「心配しないで下さい」と返事が返っ来た。「シャクサワンさんの言う通り、月末に送金して下さい。」
シャクサワンとの面会後、サマンに電話で送られてきた身分証明書から、ゴースト・ディレクター候補はイラン出身のブライアー・モハメド・ザダという28歳の男性であることが判明した。
企業登記所の記録によると、ザダ氏は過去12ヶ月間に、ニューカッスル・アポン・タインからエセックスまで、20の洗車場とミニマートの取締役を務めてきた。
潜入取材したジャーナリストは、ザダ氏の事業所4か所で違法なタバコの販売を発見した。
ザダ氏はBBCの質問には回答しなかった。
サマンはその後シャクサワンに電話をかけ、2度目の面談を申し込んだ。シャクサワンはハダースフィールドにあるRKSソリシターズで会うことを提案した。
この事務所は法曹協会に登録されており、デューズベリーとシェフィールドに支店がある。
面談は、サマンが家族に課せられた不法就労の罰金に対処するために助けを必要としているという前提で設定された。
事務所のウェブサイトには「シャクサワン」や「マティーン」という名前は記載されていない。
しかし、サマン氏は弁護士事務所の外にいたシャクサワン氏に電話をかけ、シャクサワン氏は正面玄関を開けて記者を迎え入れた。
彼は記者を2階のオフィスに案内し、サマン氏の家族が会社情報を別の人に手数料を払って譲渡することで罰金を逃れる方法を説明した。
RKS法律事務所はBBCに対し、移民法違反や罰金関連の不正行為とは一切関係がないと述べた。
罰金は「ゼロ」に
その後、同じくクルド人の2人目の潜入記者「アリ」に、同じRKS法律事務所の支店に電話をかけ、さらに調査を依頼した。ただし、シャクサワン氏については触れなかった。
クルド人のミニマート経営者を装った彼は、電話に出た女性に、就労資格のない2人を雇用したとして移民局から6万ポンドの罰金を科されたと告げた。
彼は、RKSのウェブサイトにパラリーガルとして掲載されているゾハイブ・フセイン氏との面談予約を取った。パラリーガルとは、法律相談はできるものの、資格のある弁護士ではなく、監督下で業務を行う人を指す。
アリ氏はRKS事務所でフセイン氏との面会に臨む途中、外でシャクサワン氏に遭遇した。路上でシャクサワン氏はサマン氏に言った通り、当局からの反論なしに罰金を「ゼロ」にできると主張した。
シャクサワン氏は再び、以前の面会で言及した「英国人女性」に言及し、彼女が不法就労に対する罰金を、あたかも責任のある事業主であるかのように、他の人物に転嫁できると述べた。
シャクサワン氏によると、これらの人物は「近隣に住む」ハンガリー人だという。彼らには2,000ポンドから3,000ポンドが支払われ、罰金の責任を負うために彼らの名前が使われるという。
彼はそれ以上の詳細は明かさなかったが、私たちが話を聞いた移民弁護士は、これはスピード違反の罰金を科せられた場合と同じような仕組みで、書類には運転者（つまり罰金の支払い義務者）として別の人物の名前を記載することになるのではないかと示唆した。
シャクサワン氏によると、アリ氏にかかる費用は不法労働者1人あたり約4,600ポンドになるという。彼は「マンチェスター、バーミンガム、ブラックプール、リーズ」でこの手続きを成功させており、手続きには通常約4週間かかると述べた。
シャクサワン氏は、その後アリ氏の会社は閉鎖し、再開して新しい名前で再登録する必要があると付け加えた。
その後、アリはRKS支店に通され、シャクサワンも入ってきた。オフィスの中で、シャクサワンは携帯電話に保存されていた、自分が以前助けたと主張する人々の詳細情報をアリに見せた。
シャクサワンは、この詐欺行為は移民執行局の職員を混乱させ、詳細を確認する時間がないと主張した。
その後、アリはパラリーガルのゾハイブ・フセインを紹介された。シャクサワンは面談の間ずっと部屋にいた。
フセイン氏は、早口で静かな口調で、ミニマートと入国審査の罰金という自身の隠蔽工作について、記者に次々と質問を浴びせた。
「不法労働者は何人いるんだ？罰金はいくらだ？何回捕まったんだ？」
そして、笑いながら、ミニマートで何が売られているのか尋ねた。「電子タバコを売っているのか？合法か違法か？それとも両方か？」
アリ氏が、自分のミニマートは他人の名前で登録されていると言うと、フセイン氏は「それなら、実に賢い。すでに実に賢い」と言った。
フセイン氏によると、まずは罰金に対処する必要があるという。
アリ氏に罰金が免除されない場合は、「予防措置として他に取るべき対策を検討する」とフセイン氏は続けた。
「場合によっては、業務契約書などの書類を作成しなければならないこともある」とフセイン氏は述べた。
アリ氏はさらに、罰金を他人名義に変更できるかどうか尋ねた。フセイン氏は、それは「最後の手段」だと答えた。
面談が終わる前に、フセイン氏は入国管理局がすぐに罰金を課そうとするだろうと警告し、首を切るような仕草をした。
彼は料金が3,500ポンドになると言い、「面倒を見てやる」と付け加えた。その後、アリに今後の移民取締局からの通知書は全てシャクサワンと共有するよう求めた。
潜入捜査で撮影した映像と翻訳を、上級移民弁護士のブライオニー・レスト氏に見せたところ、フセイン氏が「明らかに書類の偽造を申し出ている」と告げられた。
レスト氏は、「詐欺や移民法違反の疑い」があり、法執行機関による捜査を期待していると述べた。
その後、フセイン氏にコメントを求めて連絡を取ったところ、彼はメールで、私たちが彼に突きつけた「あらゆる申し立て、ほのめかし、主張」を否定する旨の返信をくれた。
「念のため申し上げますが、貴社の書簡に記載されているシャクサワン・ジャワド氏は、私といかなる立場においても、職務上、私個人として、その他の面でも一切関係がありません。」
RKSソリシターズはBBCへの声明で、社内調査を実施しており、「当該人物」はさらなる調査のため停職処分としたと述べました。
さらに、「既にソリシター規制局（SRA）に通知しています」と付け加えました。
「フセイン氏は厳重な監督下でパラリーガルとして雇用されており、移民および税務に関するアドバイスを提供する権限も指示も受けていません。」
同社はシャクサワン・ジャワド氏についてコメントしなかった。違法行為を容認せず、「最高水準の専門性、誠実さ、そして公共サービス」に尽力していると述べた。
カルドス・マティーンとしても知られるシャクサワン氏は、メールで取材に対し、本紙の報道で「なされたあらゆる申し立て、ほのめかし、主張」を断固として否定し、「RKSソリシターズに雇用されておらず、いかなる立場においても同社と関係がなく、また同社に代わって活動もしていない」と述べた。
シャバナ・マフムード内務大臣は、BBCの調査結果を内務省が調査すると述べた。
「不法就労とそれに関連する組織犯罪は、人々が不法に入国する動機となる。我々はこれを容認しない」と彼女は述べた。
にほんブログ村
No comments:
Post a Comment