The Telegraph, 22nd January 2022
ロシア、中国、カザフスタンなどの人々に発行された数千の「ゴールデン・ビザ」が現在見直されています。
目の肥えた大富豪や億万長者にとって、たった200万ポンドで買えるものはたくさんあります。しかし、おそらく最も高価なものは、英国の市民権であろう。
正式にはTier1投資ビザ、非公式には「ゴールデン・ビザ」と呼ばれるもので、この金額を投資した申請者は最低3年間イギリスに滞在することができる。
5年後には永住権を取得し（1,000万ポンドの場合は2年に短縮）、6年後には自分の青いパスポートを確保することができる。
この制度は、大金持ちにとっては、世界的に見ても最も魅力的な制度の一つであるが、運動家たちは、この制度が英国を独裁者たちの安住の地にしてしまったと警告している。
ロシア、中国、カザフスタン、インド、サウジアラビアなどからの申請者に発行された数千のビザは、適切に審査されていない恐れがあるため、現在内務省が審査中である。
透明性監視団体「Spotlight on Corruption」は、この大失敗によってロシアのプーチン大統領の取り巻きが英国に進出する足がかりとなり、汚職やマネーロンダリングの危険性がある他国のオリガルヒや政府高官も英国に進出した可能性があると指摘する。
現在貴族院を通過している政府の国籍・国境法案の修正案は、ゴールデン・ビザの廃止の先駆けとなる可能性がある。一方、コモンズ外務委員会は、ロシアからの不正資金に関する新しい調査の一環として、この問題について議論する見込みである。
同委員会のTom Tugendhat委員長は、最近のウクライナ訪問を受け、国会議員が「ロシアの侵略から我々の利益とパートナーを守るためのあらゆる方法」を検討していると述べている。
「汚れた金から外国の影響力まで、カバーすべき問題はたくさんありますが、私たちが検討すべき最も明白な分野は、プーチンの同盟国の多くがロンドンに設立しているゴールデンビザ・ルートを調べることです」と彼は言う。
金融危機のさなか、ゴードン・ブラウン労働党政権が2008年に初めて導入したゴールデンビザのアイデアは、低迷する英国経済を活性化するために必要な投資家や才能ある起業家を引き寄せることだった。この制度が始まって以来、12,600件以上のビザが発行された。
しかし、抜け穴があったり、この制度が海外でどのように受け止められているか、批評家たちはますます懸念を募らせるようになった。
現在では、グローバル・リッチな人々が、メニューの品目のように様々な市民権に目を通すことができるようになっており、それぞれの国が価格と提供される様々な特典によってリストアップされている。
例えば、Best Citizenshipsを訪れると、英国のゴールデンビザ制度は「世界最速」であり、通常の申請期間は1週間から3週間であると説明される。また、「最高の教育と医療」、魅力的な不動産市場、「強力で世界的に尊敬される」パスポートなどの特典も約束されています。
一方、ドミニカは「最も安い」10万ドル、グレナダは「カリブ海で最も良い」15万ドルと宣伝されている。
英国のビザの著名な受益者には、外国政府高官の親族や超富裕層のビジネスパーソンが数多く含まれている。
ゴールデンビザを利用したと思われる人物には、アゼルバイジャン大統領のいとこであるイザット・ジャヴァドヴァや、亡命したカザフの政治家の息子であるマディヤル・アブリャゾフなど、多くの人物が含まれています。
DJ Mikaela Javとしても知られるJavadovaと彼女の夫は、彼女の資金がアゼルバイジャンでの汚職や窃盗によって得られた可能性が高いと主張する国家犯罪捜査局の標的となった。彼らはその主張を否定し、昨年、NCAと400万ポンドで和解し、不正行為を認めました。
一方、Ablyazovは、父親から提供された資金を使い、2009年にゴールデンビザを発給された。カザフの元大臣で銀行家のMukhtar Ablyazovは、過去最大の詐欺の一つで数十億ポンドの資産を横領したとされる。
英国高等法院は、Mukhtar Ablyazovの逮捕状を発行しました。彼は2年前、フランスで政治亡命を認められています。アブリャゾフは、カザフの政権から迫害を受けていると主張している。
また、2019年にChannel 4 NewsとThe Sunday Timesが報じたところによると、シティの弁護士や金融アドバイザーは、リビアの元独裁者ムアンマル・カダフィの家族、タイ政府の汚職大臣の息子、制裁の影響を受けたイランやイラクの大富豪にゴールデンビザを確保した成功を自慢しているそうです。
しかし、Spotlight on Corruptionによれば、2008年から2015年の間に発行されたゴールデンビザは、ほとんど身元確認の対象になっていない。
現在では「盲信期間」と呼ばれるこの期間中、内務省は、ビザ保有者が銀行口座を開設しようとすると、銀行がその善意を確認すると想定していたとされる。
しかし、銀行は、ビザの申請が通れば、すでに適正な審査が行われている証拠だと思い、結果として、適切な審査が誰も行われなかった。
一方、控訴院の裁判官は昨年4月、ゴールデンビザの規則が「お粗末」であり、必要な投資額が最終的にロシアに渡ったにもかかわらず、ビザを確保できた申請者がいたと警告している。
そのわずか数カ月後、金融行動監視機構（FCA）は、ロンドンを拠点とする資産運用会社ドルフィン・フィナンシャルが、顧客が必要な200万ポンドではなく40万ポンドを支払うだけで済む複雑なスキームを持っていたため、閉鎖したことを明らかにした。
議会の情報安全保障委員会の報告書も、プーチンとつながりのある多くのロシア人が「英国のビジネスや社交界にうまく溶け込み、その富ゆえに受け入れられている」と警告し、別途、変更を求めている。
自由民主党のウォレス卿は、ゴールデンビザ制度は英国に安全保障上のリスクをもたらす可能性があり、またプリティ・パテル内務大臣が他の形態の移民に対して取っている厳しい姿勢とも相容れないと考えている。
彼が提出した国籍・国境法案の修正案は、申請者に対するチェックをさらに厳しくし、それが実現できない場合はこの制度を停止するというものだ。
「政治的影響力や汚職によって富を得た非民主主義国の人々がここに定住することを認め続けることによって、我々は英国の民主主義の質を損なっている」と彼は主張する。
「この国の主権を回復することを信じるのであれば、市民権を売るという発想は、その原則を根底から覆すことになる。また、Priti Patel氏の政策の中で、全く問題のない人に市民権へのアクセスを制限するというのは、大きな異常であるように思われます。
内務省は、2008年から2015年の間にゴールデンビザ申請者に対してチェックが行われなかったという主張を否定し、この制度が汚れたお金の受け皿になるのを防ぐために2度改革を行ったと述べている。
行口座開設の際には、銀行によるデューデリジェンスが必要となり、申請者は少なくとも2年前まで遡って資金の出所を証明する必要があります。
「このルートの腐敗を防ぐための活動の一環として、我々はこの改革が行われる前に発給されたすべてのTier 1投資家ビザを検証しており、その結果について追って報告する予定です」と広報担当者は付け加えました。「必要であれば、さらなる改革を行うことも否定はしていません」
しかし、Spotlight for Corruptionのエグゼクティブ・ディレクターであるスーザン・ホーリー氏は、政府がこの問題を緊急に扱っているという証拠は今の所ほとんどないと言う。
「英国のゴールデン・ビザ制度が国家安全保障に非常に高いリスクをもたらすことは、長い間知られていました」
「こうしたリスクを考えると、政府が4年前に始めた見直しを事実上放置していることは驚くべきことです」
この制度が続くと、2015年以前からゴールデンビザを与えられた人の多くは、完全な市民権を得ることができるようになります。
これは、英国のパスポートがまだ売りに出されていることを意味する--少なくともこのオファーが続く間は、と批評家は主張する。
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Tierシステムになるずっと前の事ですが、お金さえ持ってくれば、実際に投資をしなくてもビザが取れて、ほとんど自動的に永住権も取れたはず。このTier 1 Investorは、実際に英国で投資をしなければならないはずですが、申請者の身元調査はほとんどなしですかい… 😩
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