The Times, 4 September 2023
中国人ビジネスウーマンの銀行口座が、マネーロンダリングの懸念から凍結された。
大富豪の起業家であるウェイ・チェンは、33日間に渡って一度に最大4,000ポンドずつ現金を持ち出した。彼女は、ロンドン北西部のスタンモアにある7つの寝室を持つ家に住み、シンガポール、台湾、香港、そして英国で事業を展開する台湾人実業家、黄建興氏から金を受け取っていた。
チェンは、自分の事業利益を促進するために起業家ビザでイギリスに移住し、ビジネスと金融のバックグラウンドを持っている。
彼女は、黄からの金はローンであり、中国の家を売って得た173万ポンドの一部で返済するつもりだったと主張した。
通訳を介して、彼女は判事に緊急にローンが必要だと告げた。2021年に中国に帰国して家を売ったお金を取り戻すことができなかったからだ。
バークシャー州メイデンヘッドに住むチェンと彼女の夫には、年間26,000ポンドの家賃と年間24,000ポンドの2人の子供の学費を含む「負担の大きい」出費があったと、法廷は語った。
金融捜査官のニコラス・ウィディソン刑事は、中国から持ち出せる金額には「非常に厳しい」制限があるとレディング判事裁判所に語った。ウィディソン刑事は、「チェン夫人は、その資金を英国で所持するために、中国の法律を回避したのです」と語った。
チェンの中国での不動産売却代金の一部は国外に出ず、黄の妻であるQCと呼ばれる女性が所有する中国の銀行口座に入っていたという。
これは「中国の地下銀行サービスそのもの」だとウィディソンは言う。「金は中国に留まり、英国から別の出所からの金が報酬として提供される。」
ウィディソンは、黄が現金85,000ポンドをどこで手に入れたかについて、信用できる証拠を提出できなかったと述べた。黄は、中国から持参した現金8,000ポンドずつを支払った8人の学生の後見人を務めたと主張した。
警察は子どもたちが通っていたとされる学校に問い合わせたという。その内2人の子どもについては、学校側は黄が保護者であることを「確認できない」とし、1人については学校に通ったという記録がまったくなかったという。
黄はまた、金の一部はベンツを18,370ポンドで売ったものだと言ったが、警察はそのベンツは陳に金が振り込まれた後に売られたと主張している。
検察側のエドワード・バーハムは、チェンは融資金が犯罪収益であることを「知っていた」と述べた。しかし彼女は「善意で」受け取ったと述べた。
チェン被告は法廷で、2018年に初めて英国に到着した時、黄被告が家族を迎えに空港に来たので会ったと語った。2021年4月、2人は家族のイベントで再会し、彼女が中国に戻れないと聞いた後、彼は経済的に援助することに同意した。
バーハムは、チェンと彼女の夫はHSBCの共同口座に約23万7,000ポンドを持っており、それで経費を賄っていたと主張した。
チェンは、なぜ黄から金を受け取るのに、電信送金やロイズ口座への直接支払いではなく、現金で受け取ることに同意したのかと尋ねた。陳はこう答えた： 「私の文化では、現金がそんなに面倒なことになるとは思っていません。英国に長く住んでいる人たちに尋ねてみて、自分の行動が誤解を招く可能性があることに気づきました。」
弁護側のジョン・フィッツジェラルドは、専門家の証人が、中国には「現金がまだ王様である」文化があり、人々が「大金」、時には数百万を現金で持っていることは珍しいことではないと述べたと述べた。
また、チェンは黄とスタンモアにある彼の "豪邸 "で会っており、香港内国歳入庁の書類には彼が220万香港ドルの収入を持っていることが記載されていたという。
テムズ・バレー警察は、チェンの銀行口座にある金が犯罪収益であるとして没収を申請しているが、同警察はチェン自身が犯罪者であるとは言っておらず、彼女はいかなる犯罪でも起訴されていない。
チェンは、その金が犯罪行為の利益であることを認識していたか、合理的な調査によって発見することができたはずだ、というのがその主張である。
事件はまだ続く。
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