英国散歩道: 中国の銀行が「麻薬カルテルの資金洗浄」をしている

The Times, 28 April 2023

合成オピオイド「フェンタニル」の不正使用は、米国で大きな死亡事件となっている

ALAMY

中国のマネーロンダリングのネットワークが拡大し、アメリカの若者を最も多く殺すことになった中毒の蔓延に拍車をかけていると、米国議会が警告しています。

中国の犯罪者は、中国の銀行や不正なドルを買いたい駐在員の助けを借りて、米国とメキシコの銀行や規制の取り締まりを回避し、メキシコの麻薬カルテルを助けている、と専門家の証人は議会の公聴会で語った。

米国と中国の関係が悪化していることが、マネーロンダリングに対処する努力を複雑にしており、また北京が米国の麻薬危機における中国の役割を認めようとしないことも原因となっている。

依存性の高い合成オピオイドであるフェンタニルは、2021年にアメリカで発生した10万7000件の薬物過剰摂取による死亡の3分の2に関与しています。18歳から45歳のアメリカ人の死因のトップになっています。

「不正フェンタニルは、私の考えでは、米国がこれまでに経験したことのない、公共の安全に対する最大の脅威の一つを提示しています」と、ミシガン州の共和党下院議員で下院医療・金融サービス小委員会委員長のリサ・マクレインは、麻薬金融に関する公聴会で述べました。

「中華人民共和国に拠点を置く犯罪組織が、カルテルのマネーロンダリングビジネスを取り込んでいる」と彼女は言った。

「中国のマネーロンダリング組織は、信じられないほど効率的なシステムを開発し、我々の法執行機関が発見することはますます困難になっています。率直に言って、彼らのやり方は実に賢いのです。」

犯人は米国やメキシコの銀行を避け、米国の法執行機関が傍受できない暗号化された中国のインスタントメッセージングアプリであるWeChatで通信していたため、裁判にかけるのは困難だったと公聴会は伝えている。

「中国がマネーロンダリングの世界的な拠点となっていることは周知の事実です」とMcClainは述べています。「国務省の推定では、毎年、1540億ドルの不正資金が中国を通過している。」

「議会は、中国共産党がこうしたマネーロンダリングにどの程度加担しているのかを理解するために努力することが不可欠である。」

米国麻薬取締局（DEA）のベテランで、現在は民間企業で働くクリス・アーベンは、麻薬カルテルの事業運営に「劇的な変化」を示す「この新しい進化する脅威」を直接見てきたと語った。

「中国の組織犯罪は資金洗浄にわずか1～2％の手数料しかかからず、自国の密売人にすぐに資金を届け、支払いを保証することができます」と彼は委員会で語り、カルテル自身が運営していた以前の闇市場でのペソ交換は、「暴力、盗難、法執行機関の介入のリスクが常にあり」最大10％のコストがかかっていたのと比較しました。

さらに、「お金はカルテルの生命線であり、中国の組織犯罪が使っていた方法は、彼らを豊かにし、さらに多くのフェンタニルや他の致命的な薬物を米国に輸送することを可能にしました。」

「米国では毎日、中国のマネーブローカーがフェンタニル、メタンフェタミン、ヘロイン、コカインの販売による麻薬収入を、米国のバルクキャッシュの形で拾っています。そして、その中国人ブローカーは、米国内で不動産の取得、大学の学費の支払い、ギャンブル、その他の投資など、お金を使いたい中国人客にドルを売るのです。」

「中国の顧客は、米国で受け取った現金の代金を中国で支払う。中国で得た資金でメキシコや南米に輸出する商品を購入し、メキシコで中国人ブローカーが売却して資金を回収する。中国のブローカーは、信頼できる電子暗号化通信ネットワークによって、このようなことを即座に実現します。」

「ドルは米国に、ペソはメキシコに、人民元は中国にというように、資金の移動を最小限に抑えていることが、これほど効果的で発見しにくい理由です。」

ドルを提供し、支払いの手配をするために使用された主なアプリはWeChatであると述べた。「米国の法執行機関による監視に強い暗号化されたネットワークであり、中国の組織犯罪ネットワーク内のスピードと信頼を促進するものである。」

ワシントンDCを拠点とする不正な資金の流れに焦点を当てたシンクタンク、Global Financial Integrityの不正貿易ディレクターであるChanning Mavrellis氏は、2010年にメキシコが銀行口座への米ドル現金預金を月4000ドルに制限する法律で取り締まった後、麻薬カルテルは別のマネーロンダリング戦略を模索し始めたと述べた。彼女は公聴会で、2016年から中国のマネーロンダリングがDEAによって観察されるようになったと語った。

「中国の経済政策である為替管理は、厳格なルールを守らない限り、お金の出入りを自由にすることができません」と述べています。「5万ドルを超える金額を両替・送金しようとする中国人は、しばしば非公式な手段に頼ることになります。他のマネーロンダリング組織やブローカーが10～15％の手数料を取るのに対し、中国のマネーロンダリングブローカーは、最大6％、あるいは全く（カルテルに）請求しないことで競争力を削ぐことができます。彼らは、米国通貨を中国人に転売することで利益を得ています。」

中国は、フェンタニルの供給も、米国の麻薬危機を煽ることも否定している。中国外務省の報道官であるMao Ningは今月、次のように述べた：「中国とメキシコの間でフェンタニルが違法に取引されているということはない。我々両国は、スムーズな麻薬対策協力のチャンネルを持ち、両国の管轄当局は健全なコミュニケーションを保っている。中国は、中国から予定されているフェンタニル前駆体の押収について、メキシコから通知を受けていない。中国政府は、麻薬対策に断固とした姿勢で臨んでいる。」

さらに、「過剰摂取の根本的な原因は、アメリカそのものにある。問題は完全に "Made in USA "です。」

ワシントンの中国大使館はこう言っている：「中国政府は、厳しい犯罪行為であるマネーロンダリングの取り締まりを非常に重視しています。中国政府は、マネーロンダリングとテロ資金調達の抑制に関する国連が採択した国際条約と決議に署名、承認し、それに従っている。私たちは、この分野における国際協力に従事しています。この問題に対する我々の姿勢と立場は揺るぎないものである。中国は、これまでも、今も、そしてこれからも、マネーロンダリングの世界的な拠点になることはない。」

2022年、メキシコのティファナ近郊で押収された大量のフェンタニルとメスの塊

SALWAN GEORGES/GETTY IMAGES

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米国当局によると、メキシコの主要な麻薬カルテルが中国から大量の化学薬品を入手し、年間数万人のアメリカ人を殺害する中毒性の高い合成麻薬であるフェンタニルの製造に使用しているそうです（David Charterの記事）。

今月ニューヨーク、シカゴ、ワシントンで行われた告発は、米国のスーパーマックス刑務所に収監されているシナロアのボス、エル・チャポとして知られるホアキン・グスマン・ロエラの息子である「チャピトス」を標的としている。

米国司法省からの複数の起訴状でフェンタニルの製造・供給に関与した23人のうち、中国の4人の容疑者がシナロア・カルテルに前駆体化学物質を供給した罪で起訴されました。起訴状では、カルテルの指導者が、供給業者のネットワークを通じて米国の各州に麻薬を送り込み、法執行官を拷問して死亡させたと非難しています。

米国麻薬取締局管理官のアン・ミルグラムは、「チャピト家はフェンタニルの製造と密売のパイオニアである」と述べた。ある起訴状では、中国のメーカー「武漢碩光生物技術」が化学物質と技術的アドバイスを提供したという疑惑が設定されている。2019年、DEAの密告を受けた中国当局は、邢台のフェンタニル供給者9人を有罪にした。

しかし、2020年8月、当時米国下院議長であったナンシー・ペロシが台湾を訪問した後、中国は米国との協力関係を停止した。

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