ロシアの不正資金に対抗する英国の新兵器、登録の稼動開始

Scottish Daily Express, 1 August 2022

「海外事業体登録」は、英国を通じてマネーロンダリングを行う腐敗したエリート「英国の不動産を通じて不正に得た利益を隠そうとする者」を洗い出すためのものである。

この動きは、ザ・シティーに流れる汚いお金を阻止するためのものです

 ロシアの不正資金を取り締まるために英国政府が作成した新しい登録簿が公開されました。

このツールは、「英国の不動産を通じて不正に得た利益を隠そうとする」英国を通じて資金洗浄を行う腐敗したエリートをあぶり出すことが期待されている。「海外事業体登録」は、英国の土地を所有または購入しようとしている匿名の外国企業に、その真の所有者を明らかにするよう求めるもので、犯罪者が秘密のシェル・カンパニーの背後に隠れることができないようにするものである。

この改革は、不正な富を隠すために英国の土地を利用するロシアのオリガルヒやクレプトクラットを根絶するための政府の取り組みを支援するものである。8月1日以降、英国の不動産を購入しようとする外国企業は、英国の土地登記所に申請する前に、実質的所有者を特定し、検証済みの情報をカンパニーハウスに提示しなければならなくなる。

既に英国内で対象範囲に含まれる土地を所有している海外法人は、6ヶ月の経過措置期間を設けて、受益者または管理役員を登録することになります。登録は、スコットランドでは2014年12月以降、イングランド・ウェールズでは1999年以降に購入された不動産に遡及して適用される予定です。新たな義務を遵守しない外国企業は、1日あたり最大2,500ポンドの罰金または最大5年の実刑判決を含む厳しい刑事制裁に直面する可能性があります。

ビジネス担当大臣のLord Callananは次のように述べた。「英国は合法的なビジネスのための場所であり、疑わしい富を持つ腐敗したエリートを排除するために、誰が何を所有しているかを知る必要があります。この種のものとしては初の登録制度を猛スピードで立ち上げることで、我々は幕を開け、不正に得た富を隠そうとする犯罪者を取り締まるのです。」

さらに、迂回防止措置として、登記簿を作成する法律が最初に発表された2022年2月28日以降に財産を処分した海外法人は、カンパニーハウスに陳述書を提出することが義務づけられることになります。

カンパニーズ・ハウス最高責任者のルイーズ・スミス（Louise Smyth）は、「この新しい登記簿の開設は、カンパニーズ・ハウスの歴史における重要な節目であり、経済犯罪に取り組む上でより大きな役割を果たすことを目指す我々の変革における転機となるものです」と付け加えています。私たちは、これを可能にするために、政府内外の同僚や利害関係者と協力し、非常に速いペースで作業を行ってきました。

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当然、このシステムはロシアだけではなく、それを助けている中国にも適用されますね。誰が何を保有しているのか、公開してもらいたいよね。😏

一時は、かなり花数が減った紫色のペチュニアですが、また咲き戻して来ていまして、一月前よりも増えてるよ… 😀

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