The Guardian, 7 March 2022
海外の不動産所有者の資産隠しを難しくする法案 - ただし、6ヶ月の猶予がある
経済犯罪法案 (Economic Crime Bill)、正式名称を「経済犯罪（透明性と執行）法案」といい、月曜日に下院を駆け足で通過しました。この法案の内容と、その意図するところを紹介しよう。
法案とは？
大まかに言えば、英国で富を隠そうとする人々、特に海外から富を得ようとする人々（犯罪者やロシアのオリガルヒなど、特に不動産購入によって不正に得た資金を隠そうとする人々を含む）をより困難にすることを意図したものである。
この法案は何度も延期され、大臣が今議会での提出を確約できなかったため、最近では廃案になったのではないかという憶測もあった。しかし、ロシアのウクライナ侵攻と英国内のロシア資金への注目を受けて、先週提出され、月曜日には下院での審議が早々に終了した。
その主な規定は何か？
海外の個人や企業が購入した英国内の不動産や土地の最終的な所有者のリストである海外事業体登録簿を設置することである。現在、特にロンドンの高価な不動産の多くは、海外に拠点を置く不透明なペーパーカンパニーによって所有されている。この登録簿は毎年更新され、企業は「受益者」、つまり資産を最終的に所有または管理している人物を申告することが義務づけられる予定である。このような詳細な情報を適切に登録しない場合は、犯罪行為となり、最高で5年の懲役刑が科される可能性がある。
効果はどうなのか？
これは野党や運動家が長い間求めてきた変化であるが、いくつかの要素に懸念がある。ひとつは、既存の所有者が最長で6カ月間登録できないため、不正な資産の処分や譲渡が可能になる可能性があることだ。法案ではこの猶予期間をさらに長く18ヶ月としているが、労働党などの圧力により、政府の修正案で6ヶ月に短縮されることになった。労働党は28日間にするよう求めている。また、一部の所有者が免責を主張する可能性がある事や、英国企業の記録の充実も並行して必要である事も懸念されている。
法案では他にどんなことができるのか？
また、犯罪や不正な手段で富を得たと疑われる人に、その方法を説明する事を義務付ける説明不要富裕層命令の制度も強化されます。具体的には、会社役員も対象とし、命令の対象となる人物の範囲を拡大し、命令が認められる根拠を増やすという変更点があります。命令は有効ですが、2018年に導入されて以来、課されたのは4件のみで、ボリス・ジョンソン氏が首相になってからは1件もありません。
制裁はどうなるのか？
法案にはさらに、大臣が個人を制裁しやすくするための規定があり、例えば、制裁対象者が制裁法に違反する事を知っていたか、その疑いを持たなければならないという要件が削除される予定です。英国はこれまで、ロシアやプーチンとの関係で告発された人々への制裁が、米国やEUに比べて少ないという事実に対して、大臣たちは批判にさらされてきた。
会社の記録に関する新しいルールはどうだろうか？
会社登記に関する規則を強化する計画も並行して行われており、労働党は、取締役の身元確認など、これらの一部を経済犯罪法案に盛り込むよう求めている。しかし、政府は会社の記録に関する別の提案を進めると約束している。労働党は、これを28日以内に実現するよう求める修正案を提出した。
国会ではどうなったか？
法案は野党から広く支持されていますが、多くの議員は、外国の裕福な不動産所有者が透明性要件を遅らせたり回避したりする事を可能にするかもしれないと懸念する、法案の抜け穴に不満を持っています。党派を超えた複数の議員グループが修正案を提出し、英国経済の利益にならない場合は情報開示の免除を廃止し、所有者の身元を明らかにするスケジュールを早めたいとしています。
閣僚は、法案が上院に提出される前に、これを厳しくするための何らかの変更を検討する意向を示しているが、具体的に何を提示するかはまだ不明である。譲歩案として考えられるのは、資産の売却や譲渡の際に、6ヶ月の猶予期間に該当する場合は、その時点で身元を明らかにするよう強制する動きである。
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この経済犯罪法案が成立したら、当然、適応されるのはロシアだけじゃないよね⁈ ロシアと仲良しの中国も同じように不正に蓄財した資金を海外に逃がしてるよね。これまで法案が通らなかったのは、何処かが邪魔してたんじゃないかな⁈ 🙄
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